苏州敏芯微电子技术股份有限公司

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议并授权公司管理层负责具体办理后续章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-076

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年11月20日 14点00分

召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月20日

至2023年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记方式：

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（详见附件1，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2023年11月17日下午16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

（二） 现场登记时间：2023年11月17日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00；

（三）现场登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式：

1、联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司证券部

2、联系电话：0512-62383588

3、联系传真：0512-62386836

4、电子邮箱：ir@memsensing.com

5、联系人：董铭彦、仇伟

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州敏芯微电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-072

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年前三季度确认的资产减值损失17,615,132.34元，具体情况如下表：

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

公司在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

经测试，本次需计提资产减值损失金额共计17,035,780.95元。

（二）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，经测试，本次需计提信用减值损失金额共计579,351.39元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023前三季度合并利润总额影响17,615,132.34元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，能够合理地反映公司截至2023年9月30日的资产状况及经营成果。

综上所述，董事会同意公司计提2023年前三季度资产减值准备事宜。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

经核查，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司计提2023年前三季度资产减值准备事宜。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司计提2023年前三季度资产减值准备事宜。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-074

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2023年10月25日以邮件形式发出，会议于2023年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2023年第三季度报告》，在所有重大方面公允地反映了公司2023年前三季度的财务状况和2023年前三季度的经营成果。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年前三季度确认的资产减值损失17,615,132.34元。

该议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-072）。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-073）以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》。

（四）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》。

（五）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事工作制度》。

（七）审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（八）审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

（九）审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（十）审议并通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。

（十一）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司总经理工作细则》。

（十二）审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

（十三）审议并通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

（十四）审议并通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（十五）审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关联交易管理办法》。

（十六）审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》。

（十七）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十八）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司信息披露管理制度》。

（十九）审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司累积投票制实施细则》。

（二十）审议并通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

(下转519版)