方大炭素新材料科技股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
（上接597版）
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023-086
方大炭素新材料科技股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十次会议于2023年10月30日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、方大炭素2023年第三季度报告
监事会通过认真阅读公司编制的2023年第三季度报告后认为：2023年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年前三季度的经营管理和财务状况。通过对第三季度报告编制全过程进行审查，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、关于续聘会计师事务所的议案
监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会
2023年10月31日
证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2023-089
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月16日(星期四) 下午16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年11月9日(星期四) 至11月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fdts730084@fangdacarbon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司拟于2023年11月16日下午 16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年11月16日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长马卓先生、总经理张天军先生、董事会秘书庄晓茹女士、财务总监赵尔琴女士、独立董事吴粒女士将出席本次业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月16日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月9日(星期四) 至11月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fdts730084@fangdacarbon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书处
电话：0931-6239195
邮箱：fdts730084@fangdacarbon.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
2023年10月31日
