江西联创光电科技股份有限公司

（上接599版）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加2023年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○二三年十月三十一日

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-045

江西联创光电科技股份有限公司

关于公司增加2023年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次授信金额：公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币16,400万元银行综合授信额度。

● 审议程序：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议案，该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于2023年10月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议案，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币16,400万元（敞口类额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效，包括该额度亦可用于在申请或使用银行授信时由总部授权需要的子公司。本次增加人民币16,400万元银行综合授信额度后，公司及子公司2023年可向银行申请综合授信总额度不超过人民币377,100万元。具体情况如下：

单位：万元

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本次融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、贸易融资、票据贴现、项目贷款等授信品种，融资期限以实际签署的合同为准。

本次授信期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效，授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日