淄博齐翔腾达化工股份有限公司

(上接603版)

3、淄博腾辉油脂化工有限公司

注册地址：临淄区南王镇南仇村西

注册资本（万元）：10,000

主营业务：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液、聚合甘油、仲胺、脂肪胺聚氧乙烯醚的生产销售；聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂（以上六项范围不含危险化学品,不含储存）、熟松香的销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

腾辉油脂最近一期经审计的主要财务数据：

单位：万元

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公司持有腾辉油脂100%股权。腾辉油脂不属于失信被执行人。腾辉油脂目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

4、淄博翔力致高新材料有限责任公司

注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇原冯家村西北侧

注册资本（万元）：10,000

主营业务：新材料技术推广服务；工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销售；技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

翔力致高最近一期经审计的主要财务数据：

单位：万元

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公司控股子公司齐鲁科力持有翔力致高100%股权。翔力致高不属于失信被执行人。翔力致高目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

三、担保协议的主要内容

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注：担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2023年4月28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-023）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。包含本次新增担保，上市公司对子公司的对外担保及子公司对母公司的担保总余额257,900万元，占上市公司最近一期经审计净资产的19.12%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-099

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于内部股权结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权结构调整情况概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为实施业务整合，优化资源配置，理顺管理关系，提高运营效率，公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“淄博供应链”）拟将其持有的齐翔腾达供应链香港有限公司（以下简称“供应链香港”）100%股权按照经审计的2022年12月31日账面净资产59,127.89万元划转给公司，并注销淄博齐翔腾达供应链有限公司和广州齐翔腾达供应链有限公司。本次股权划转属于公司内部股权架构的调整，本次股权结构调整完成后供应链香港将变更为公司一级全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次内部股权划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次内部股权划转事项在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，无需履行关联交易审批程序，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权结构调整相关方基本情况

（一）股权划出方基本情况

公司名称：淄博齐翔腾达供应链有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区创业创新产业园

注册资本：70,358万元

法定代表人：张一菲

成立日期：2017年2月17日

经营范围：供应链管理与咨询；硝酸、甲苯、丙酮、2-丁酮、硫酸、盐酸、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯酚等《危险化学品经营许可证》许可范围内的产品销售（不含储存，有效期限以许可证为准）；煤炭及煤炭制品、石油制品及化工产品（不含危险化学品）、橡胶、轮胎、白银制品、建筑沥青、道路沥青及制品的销售；货物、技术进出口、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）

淄博供应链不是失信被执行人。公司持有淄博供应链100%股权。

（二）划转标的基本情况

公司名称：齐翔腾达供应链香港有限公司

董事：张一菲

注册资本：4,362万美元

注册办事处：香港湾仔骆克道300号ZJ300,12楼

成立日期：2017年8月16日

经营范围：商品批发零售，大宗商品贸易，国际贸易业务。

供应链香港最近一年经审计的主要财务数据：

单位：万元

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供应链香港股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其他妨碍权属转移的情况。供应链香港不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不属于失信被执行人。

（三）本次调整前后的股权结构图如下：

（1）调整前股权结构图：

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（2）调整后股权结构图：

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三、其他事项

本次股权划转，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。亦不涉及上市公司管理层人事变动等其他安排。

四、本次股权调整对公司的影响

本次股权调整是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次股权调整完成后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。本次股权调整，是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-097

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

一、本次公司章程修订情况

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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-100

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第六次会议审议通过召集2023年第三次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会现场会议召开时间：2023年11月17日下午14:30；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023年11月17日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日2023年11月14日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

二、会议审议事项

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以上议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。本次股东大会审议的议案2、议案3、议案4属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2023年11月16日8:00-11:30及13:00-17:00。

3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:贺帅

邮编:255400

2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

六、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件1：网络投票的具体流程

附件2：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年10月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362408”

2、投票简称：“齐翔投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件2：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

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注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日