广州慧智微电子股份有限公司

(上接605版)

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会登记时间

2023年11月16日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点

上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园4号楼2层1号会议室

（三）登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园4号楼2层董事会办公室

联系电话：020-82258480

联系人：公司董事会办公室

邮箱：db@smartermicro.com

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州慧智微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-026

广州慧智微电子股份有限公司

关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2023年1-9月，公司确认信用减值损失和资产减值损失金额共计5,131.96万元，具体如下：

单位：万元

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本次计提信用减值损失主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日，公司依据相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2023年1-9月计提信用减值损失金额共计61.64万元。

（二）资产减值损失

本次计提资产减值损失主要为存货跌价损失。资产负债表日，公司采用存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，2023年1-9月计提存货跌价损失金额共计5,070.32万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计5,131.96万元，将导致2023年1-9月合并报表税前利润减少5,131.96万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

2023年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2023年10月31日