美年大健康产业控股股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-104
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、个人所得税扣缴手续费返还等。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明：
单位：元
■
2、利润表项目变动的原因说明：
单位：元
■
3、现金流量表项目变动的原因说明：
单位：元
■
注：上表中本期指2023年1月1日-2023年9月30日，上期、上年同期指2022年1月1日-2022年9月30日。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）公司经营情况
截至报告期末，公司旗下正在经营的体检中心为597家，其中控股体检中心293家，较上年同期增加7家；参股体检中心304家。本年初至报告期末，公司共实现营业收入721,733.17万元，较上年同期增长24.81%；实现归属于上市公司股东的净利润22,559.58万元，较上年同期增长158.10%。
在上半年体检行业传统淡季，公司历史性实现扭亏为盈；进入下半年体检行业旺季，公司经营稳健有序，第三季度收入同比基本持平，主要系去年上半年受到外部环境影响，积压的需求导致去年第三季度营业收入基数较高。今年三季度门店规模有所增加，且在人力与信息系统等方面投入增加，导致成本与费用有所增长。
2023年，公司整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道。公司继续坚定贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略，继续围绕“保质、增收、提效、降本”重点工作，持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求。
报告期内，公司持续构建以品质驱动的运营体系，以数字化和精细化运营赋能医质水平，科学有效推动医疗质量管理和学科建设发展，公司成立第三届美年健康集团医疗质量管理委员会，除医学专家外还包含信息化、设备管理方面的专家，医质委下设主检、超声、放射、检验和护理院感五大专项组，由主委级专家担任专项组组长，持续强化重点学科建设，引领美年学科体系更高水平发展；公司坚持“以客户为中心”的品质运营，打造卓越客户体验，不断推动客户NPS值持续提升，持续运用扁鹊系统分时预约、智能导检等数字化工具赋能检能管理，全力保障体检业务旺季医疗质量与服务体验。
报告期内，公司团检发展中心持续强化政企大客引领的B端业务升级，公司持续以优化制度重塑机制确保业务高效落地运转，优化全国范围内的三方管理、招投标管理、合同与订单管理协同制度等，积极推动集团与区域联动模式的全面落地；公司持续优化客户分级管理，提升履约服务水平，激发B端业务蓬勃发展。
公司个检发展中心快速推进面向C端的客户运营体系，推动美年臻选分销商城覆盖，发力美团、抖音本地生活业务拓展，整体形成“团检和公域持续导入流量，私域留存、复购和转化流量”的闭环营销体系，持续强化团单的裂变与沉淀，实现团体套餐业务和个检专检业务协同增收动能释放。在全国公域方面，公司继续与传统电商天猫京东平台深入合作，其中与支付宝平台达成全面战略合作。在美团方面，持续提升客户转化率和用户好评，促进业务稳步增长；在短视频平台方面，延续上半年爆发式增长趋势，业绩增长迅猛，已经与传统平台持平。在私域平台方面，公司数字化营销工具美年臻选分销商城和积分商城全面爆发，上线以来，业务和整体流量迅速增长，用户访问和用户注册量均呈现出爆发式增长，极大程度上加速了公司数字化营销的进程。
报告期内，公司继续深化“创新引领”发展战略，探索多种创新业务模式，持续推进创新项目的开发、引进及推广，公司持续聚焦差异化优势单品，推出“美年专检健康盒子”专项产品系列。同期，美年健康与安翰科技联合举办捍胃行动第二季“保胃健康肠享无忧”大赛，大力推广新产品胃肠标记物胶囊与明星产品磁控胶囊胃镜。进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入，打开业绩增量空间。
报告期内，公司不断加强数字化与信息化赋能，以数字化平台持续发力，以新一代智慧体检云平台SAAS平台实现全流程的数字化管理，从客户预约、体检流程、到后续的服务和数据分析，全部实现电子化、智能化，大大提高了服务效率和质量。公司基于扁鹊开发了一系列智能化的质控功能，能够自动识别和分析体检数据，提高诊断准确率，不断升级医质服务，强化业务精细化运营；同期，公司积极探索数字化营销模式，利用社交媒体、移动应用等渠道，推广体检服务和健康管理理念，吸引更多的客户。同时，也通过数据分析和挖掘，了解客户需求和行为习惯，优化产品和服务，提高客户满意度；继续优化推广智能加项、推出全新的基于智能引擎的个性化定制功能，为体检客户提供更为精准的体检套餐。
公司持续推进业财一体化，实现业务与财务精细一体化运营，推出了电子发票功能，实现业务流、合同流、资金流、发票流四流合一，全电票功能的推广将大大降低公司开票成本，节省时间和人力，提升财务业务的效率，业务更加安全合规。同时，电子发票功能的上线推广也进一步优化了财务管理，提升了服务体验和客户满意度。在网络安全保障方面，公司结合当前网络安全风险合规要求，重点强化数据安全保障工作的推进，公司聘请业内顶级安全公司进行全面安全风险评估，并为公司制定了数据安全三年规划，并将按步骤逐步落实，全面提升公司的数据安全防护和保障能力。
公司持续深化组织变革，持续推进大区化组织升级，通过构建城市集群的核心经营单元，优化组织覆盖半径，以扁平化管理模式提升组织效能，提升管理效率，持续推进集采中心、人力共享中心与财务中心建设，充分发挥集团集约化的规模优势，以“集团-区域-城市群”三级组织架构充分承接“三年打造新美年”战略，持续打造高效能、强执行组织，进一步实现降本增效。
目前，公司进入四季度体检行业旺季，继续保持良好的发展态势，充分发挥全国体检中心专业化、标准化与规模化的运营优势，公司强抓精细化管理与数字化运营，持续提升服务品质，强化学科建设，打造创新产品，加强团检个检协同发展。公司持续提升客户结构优化，加大政企大单的开发拓展，在传统旺季锁定优质和高单价客户排期，积极促进到检；持续建设立体化智能化营销体系，积极加大与各大型平台的合作力度，在基于“双11”、“美年感恩季”等营销节点重点发力的同时，积极拓展新的业务渠道，如小红书、支付宝等，为新的业务增长点做准备。在美团渠道方面，公司将与平台深度合作探索“分销”等新业务开展方式，提升到店转化；在短视频方面，公司保持达播合作的同时，将继续加强自播和本地生活的运营和投入力度，扩大销量优势。在美年臻选方面，继续扩大平台生态圈，引入优质产品和服务，提升客户体验与服务。进一步提高满意度和复购率，提高客单价和品牌势能，进一步推动公司经营业绩可持续增长与高质量发展。
（二）社会责任情况
1、“爱无疆·助残行”是公司携手中国肢残人协会与上海市残疾人福利基金会共同开展的全国性品牌公益活动，自2017年首届启动至2023年，已连续开展了7个年头。8月18日，以“爱无疆·助残行”为主题的山东省肢体残疾人就业创业成果展示暨美年健康2023年肢残人公益体检活动在山东原山艰苦创业教育基地举办。活动中，美年健康调配4辆功能完善的体检车，现场为部分肢体残疾人进行了免费体检。同日，美年健康上海门诊部在上海举办的第十三届“爱无疆·助残行”公益助残活动为200位残疾人士提供了体检服务，通过细致入微的体检，让参与者获得了全面的健康评估和专业指导，使其更好地管理自身健康。
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2、2023年8月21日，南昌美年与省社保中心稽核处等共赴南昌市西湖区世纪水岸社区联合开展“义诊进社区，健康到家门”主题公益活动，为小区居民提供测血压、肺功能检测、骨密度、心电图、脊柱评估等体检服务，并为参加活动的居民送上健康生活用品，同时，南昌美年的医务人员为前来体检的居民耐心地讲解情况、开展健康科普，让居民更加重视自身的健康情况，提高健康意识。
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3、2023年9月19日，美年健康广州城市群联合南方医科大学美国心脏病学会急救培训中心，在增城中学举办了心肺复苏术和海姆立克急救讲座，为在场100多位教师职工传授急救知识与急救技巧，详细讲解了救命黄金时刻以及救助过程的正确步骤，并利用教具向教职工们亲身示范心肺复苏应急救护、AED除颤、海姆立克急救的具体做法，还通过实操演练，让大家直观地学习并掌握了心肺复苏等应急救护的要领和步骤，为学校师生的安全保障打下坚实的基础。
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4、2023年9月21日，美年健康广州城市群联合广州市天河区林和街华新社区，开展了“中医义诊”活动，广州城市群的中医医师详细了解前来就诊群众的健康情况，并通过望、闻、问、切等诊疗方法，辨症答疑，并为社区居民提供推拿按摩服务。除了一对一的咨询，医师们还结合居民们的生活习惯，为他们讲解中医调理和预防保健养生知识，帮助居民们养成健康的生活习惯。本次义诊，丰富了居民中医保健养生知识，增强了居民的中医养生意识，提升了居民身体素质。
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5、2023年10月6日，美年健康昆明公司联合楚雄彝族自治州武定县滑坡村民委员会在滑坡村举行了公益体检活动。美年健康昆明公司各体检中心组建的医疗团队为滑坡村的居民们进行包含影像、检验等在内的多个项目的检查，同时还向村民们进行了健康宣教，帮助他们增加健康知识，提高健康意识。
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6、2023年10月18日，新疆美年大健康新市区分院与北纬三路社区共同举办了“健康久久 孝心满满”健康知识讲座及免费的健康义诊活动，新疆美年的老师重点介绍了心肺复苏法、海姆立克急救法以及各种意外情况下的自救互救方法，并进行了心肺复苏、人工呼吸等技术的操作示范，强调有关注意事项。义诊现场，来自新市区分院的3名专家，向在场老年人提供了血压、血糖、骨密度、心肺听诊等义诊服务，不仅为前来体检的老年人进行细致的检查，耐心询问他们的日常生活习惯以及身体状况，还耐心解答老人们关于常见病的预防治疗等问题，为老人们分析病情、讲解注意事项。
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（三）其他事项
1、2022年9月13日，公司召开了第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议，2022年9月29日召开了2022年第五次临时股东大会，审议并通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》等议案。
2022年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的23,773,305股公司股票已于2022年10月17日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划”。
2023年6月30日，公司召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议，2023年7月17日召开了2023年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核年度的议案》，同意将2022年员工持股计划的存续期调整为55个月，其所获标的股票第二个和第三个解锁期的解锁时点调整为分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满31个月、43个月，每期解锁的标的股票比例不变，并将第二个和第三个解锁期的公司层面业绩考核分别调整为以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于21%，2025年营业收入增长率不低于39%。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年员工持股计划业绩考核年度的公告》（公告编号：2023-066）。
2、2023年8月28日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议、2023年9月14日召开的2023年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈波先生为公司第八届董事会非独立董事。陈波先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-084）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：俞熔 主管会计工作负责人：押志高 会计机构负责人：押志高
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：俞熔 主管会计工作负责人：押志高 会计机构负责人：押志高
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-102
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议经全体董事同意，会议于2023年10月30日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名（其中，委托出席董事1名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于调整〈关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案〉相关内容的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
为了更好地保护公司及中小投资者的利益，俞熔先生及其关联方拟将对嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）与研计（上海）企业管理有限公司承诺解决同业竞争的期限调整为自本次承诺函出具且经上市公司股东大会审议通过之日起的一年内。
公司董事会同意将调整后的《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案》提交公司2023年第六次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案调整，同意原议案不再提交2023年第六次临时股东大会审议。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整〈关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案〉相关内容的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
3、独立董事对公司第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
4、公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-103
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届监事会第十七次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次（临时）会议经全体监事同意，会议于2023年10月30日上午11时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于调整〈关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案〉相关内容的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：俞熔先生及其关联方拟调整其出具的避免同业竞争相关《承诺函》事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
《关于调整〈关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案〉相关内容的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-105
美年大健康产业控股股份有限公司
关于调整《关于调整公司实际控制人及
其关联方避免同业竞争承诺并延长
承诺期限的议案》相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“美年健康”）于2023年10月30日召开的第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整〈关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案〉相关内容的议案》。现将相关情况公告如下：
一、调整事项背景情况
公司于近日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议、第八届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案》，同意俞熔先生及其关联方对嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）与研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）承诺解决同业竞争的期限的有关内容进行调整，并延长承诺期限至自本次承诺函出具且经上市公司股东大会审议通过之日起的三年内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的的公告》（公告编号：2023-099）。
二、调整事项内容概述
为了更好地保护公司及中小投资者的利益，俞熔先生及其关联方拟将对嘉兴信文淦富与研计公司承诺解决同业竞争的期限调整为自本次承诺函出具且经上市公司股东大会审议通过之日起的一年内。除上述调整外，原议案其余内容不变。
公司董事会同意将调整后的《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案》提交公司2023年第六次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案调整，同意原议案不再提交2023年第六次临时股东大会审议。
三、独立董事事前认可意见
我们认为，俞熔先生及其关联方拟调整其出具的避免同业竞争相关《承诺函》事宜构成关联交易，上述关联交易符合有关法律法规的要求，没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不会对公司的经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将本事项提交至公司第八届董事会第二十九次（临时）会议进行审议，关联董事应回避表决。
四、独立董事意见
(下转636版)
