苏州春兴精工股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-102
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
一、关于出售华信科、World Style 80%股权的重大资产出售的事项进展
2020年分别召开第四届董事会第二十四次临时会议、第四届董事会第二十五次临时会议、第四届董事会第二十七次临时会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司分别向上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）和绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）出售其持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）45.33%和34.67%股权；公司全资子公司上海钧兴通讯设备有限公司（以下简称“上海钧兴”）分别向盈方微有限和虞芯投资出售其持有的World Style Technology Holdings Limited（以下简称“World Style”）45.33%和34.67%股份（以下简称“本次重大资产重组”）。
深圳华信科与World Style 2022年度经审计的模拟合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为9,532.34万元（计提超额业绩奖励之前），2020年-2022年累计经审计的模拟合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为31,364.47万元，未完成承诺数33,000万元，完成累计业绩承诺的95.04%。根据利润补偿安排，公司需要补偿2,616.85万元，该笔补偿金将从交易对方向本公司及子公司支付的股权转让款余款第三期款项中予以扣除。
公司及子公司上海钧兴已分别足额收到盈方微有限、虞芯投资支付的股权转让款，盈方微有限、虞芯投资的全部股权转让款均已收到。具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《关于重大资产重组后续事项的进展公告》（公告编号：2023-081）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州春兴精工股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：袁静 主管会计工作负责人：董作田 会计机构负责人：董作田
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁静 主管会计工作负责人：董作田 会计机构负责人：董作田
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-106
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人苏州春兴精工股份有限公司董事会现就提名 张山根 为苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
□是 √否
如否，请详细说明：张山根先生已签下承诺书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不 适 用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人： 苏州春兴精工股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-101
苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议于2023年10月27日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议；
同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》等进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修正案》及《公司章程》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关联交易制度》。
7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。
9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。
10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。
11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。
12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。
13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司董事会于近日收到独立董事陆文龙先生的辞职报告，鉴于其在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的职务。陆文龙先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，陆文龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
同意提名张山根先生为公司第五届董事会独立董事候选人，在张山根先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》。
同意公司于2023年11月23日召开2023年第八次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事候选人履历表、候选人声明、提名人声明、承诺书；
3、独立董事意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月三十一日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-103
苏州春兴精工股份有限公司
关于召开2023年第八次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议审议同意于2023年11月23日（星期四）召开公司2023年第八次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年11月23日（星期四）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月23日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月23日9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年11月17日（星期五）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2023年11月17日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
■
2、提案披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，上述议案已经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十九次临时会议决议公告》。
3、特别提示
上述提案1、2、3需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2023年11月21日9:00－11:00、13:30－16:30
3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。
4、联系方式
(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室
(2) 邮编：215121
(3) 联系人：董事会办公室 联系电话：0512-62625328
(4) 邮箱：cxjg@chunxing-group.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
《第五届董事会第二十九次临时会议决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月三十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”
2、意见表决
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和 13:00一 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月23日9:15，结束时间为2023年11月23日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2023年第八次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称（签章或签字）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-104
苏州春兴精工股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事辞职的情况说明
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陆文龙先生的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，陆文龙先生在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务。辞职后，陆文龙先生将不再担任公司任何职务。
陆文龙先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，陆文龙先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，陆文龙先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，陆文龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆文龙先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陆文龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于提名独立董事候选人的情况
公司于2023年10月30日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张山根先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，在张山根先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事候选人张山根先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月三十一日
(下转644版)
