广州达安基因股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-041
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
其他收益-其他，主要为个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
■
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
■
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州达安基因股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：薛哲强 主管会计工作负责人：张为结 会计机构负责人：潘俊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：薛哲强 主管会计工作负责人：张为结 会计机构负责人：潘俊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2023年10月30日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-039
广州达安基因股份有限公司
第八届董事会2023年第二次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第二次临时会议于2023年10月24日以电子邮件方式发出通知，并于2023年10月30日（星期一）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年第三季度报告》。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年10月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-041）。
二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士不参加表决。
原预计2023年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为14,080.00万元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易总额为14,230.00万元，相比原预计金额增加150.00万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年10月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-042）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《独立董事制度》（2023年10月）。
《广州达安基因股份有限公司独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交2023年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《网下新股申购管理办法》（2023年10月）。
《广州达安基因股份有限公司网下新股申购管理办法》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年10月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-043）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2023年10月30日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-040
广州达安基因股份有限公司
第八届监事会2023年第二次临时
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事会2023年第二次临时会议于2023年10月24日以邮件的形式发出会议通知，并于2023年10月30日（星期一）上午11:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年第三季度报告》。根据《证券法》第82条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司2023年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年10月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-041）。
2、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修改2023年度日常关联交易预计的议案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。
经审核，监事会认为公司修改2023年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年10月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-042）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
监 事 会
2023年10月30日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2023-042
广州达安基因股份有限公司
关于修改2023年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2023年8月29日第八届董事会第三次会议审议通过了《关于修改2023年度日常关联交易预计的议案》，相关公告于2023年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2023-037）。原预计2023年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为14,080.00万元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易总额为14,230.00万元，相比原预计金额增加150.00万元。
本次关联交易修改议案已经公司第八届董事会2023年第二次临时会议和第八届监事会2023年第二次临时会议审议通过，关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士对此项议案回避表决，关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士对此项议案回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
（二）修改后预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
1.1 广州天成医疗技术股份有限公司
法定代表人：杨恩林
注册资本：3,666.6667万元
法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层301房
经营范围：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；计量服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；再生物资回收与批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车租赁；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；灯具销售；照明器具销售；机械设备销售；电气机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；金属制品销售；通信设备销售；电力设施器材销售；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；单位后勤管理服务；软件开发；软件销售；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；医院管理；档案整理服务；非居住房地产租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；消毒器械销售；货物进出口；药品进出口；技术进出口；药品零售；药品批发。
财务数据：截止2023年9月30日，公司资产总额为11,204.60万元，净资产为7,153.68万元，实现营业收入3,971.52万元，营业利润-603.86万元，净利润-487.88万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术股份有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有其32.40%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州天成医疗技术股份有限公司与上市公司构成关联关系。
1.2 广州立菲达安诊断产品技术有限公司
法定代表人：罗兆雄
注册资本：3,502.6万元
法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第二层B区B6至B9
经营范围：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务数据：截止2023年6月30日，公司的资产总额为0.00万元，净资产为0.00万元，实现营业收入0.00万元，营业利润为0.00万元，净利润0.00万元。（注：立菲达安已于2023年6月注销）
与上市公司的关联关系：广州立菲达安诊断产品技术有限公司为公司参股子公司，公司董事、总经理黄珞女士为广州立菲达安诊断产品技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州立菲达安诊断产品技术有限公司与上市公司构成关联关系。
1.3 厦门优迈科医学仪器有限公司
法定代表人：徐飞海
(下转702版)
