中通国脉通信股份有限公司
关于公司补选独立董事的公告

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2023-088

中通国脉通信股份有限公司

关于公司补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司独立董事辞职情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事饶永先生的辞职报告，饶永先生因个人原因申请辞去公司独立董事、风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后饶永先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-081）。

二、公司补选第五届董事会独立董事的情况

根据《公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，单独持有公司3%股份以上的股东王世超先生在2023年10月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，王世超先生提交的临时议案《关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，提名徐玉泉先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。上述提名事项已经公司董事会提名委员会审核。徐玉泉先生的有关资料尚需上海证券交易所审核，经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

独立董事发表了同意的独立意见：我们对公司第五届董事会独立董事候选人徐玉泉先生的个人履历和相关资料进行核查。我们认为其专业知识及工作经验均能够符合公司独立董事的任职资格和独立性要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人的提名符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上所述，我们同意提名徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述事项提交股东大会审议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十一月一日

附件：

徐玉泉先生简历

徐玉泉，男，1963年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1983年7月至1991年12月任兵团一建机施工公司会计主管，1992年1月至1996年12月任兵团一建财务科成本会计科长，1997年1月至1997年12月任兵团一建审计科长，1998年1月至1999年12月任兵团一建副总会计师、财务科长，2000年1月至2006年5月任兵团一建财务总监，2006年6月至2006年12月任兵团建工集团西源公司财务总监，2007年1月至2021年12月任新疆建咨集团有限公司财务总监，2022年至今任新疆中恒汇实业有限公司高级顾问。

截至目前，徐玉泉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐玉泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2023-086

中通国脉通信股份有限公司关于

实际控制人及其一致行动人股份冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生及海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉地优”）（以下简称“实际控制人及其一致行动人”）合计持有公司股票16,197,264股，占本公司股份总数的11.30%。其中，张显坤被冻结股数为1,758,700股，占其持股数量比例100%，李春田被冻结股数为1,770,000股，占其持股数量比例100%，张利岩被冻结股数为793,500股，占其持股数量比例100%，张秋明被冻结股数为793,500股，占其持股数量比例100%，王世超被冻结股数为6,000,000股，占其持股数量比例80.56%，孟奇被冻结股数为200,000股，占其持股数量比例26.08%，吉地优所持股份未被冻结，上述股东累计冻结股份数量为11,315,700股，占其持股数量比例为69.86%，占公司总股本比例为7.90%。本次冻结不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。

公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司实际控制人及其一致行动人之一孟奇女士持有的公司股份被冻结，具体情况如下：

一、股份冻结基本情况

(一) 本次冻结的基本情况

■

（二）股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

■

注：以上数据存在尾差系四舍五入导致。

（三）本次冻结的原因

经了解，本次公司实际控制人及其一致行动人之一孟奇女士持有公司股份被冻结为长春市融迅互联网科技有限公司（以下简称“融迅公司”）向吉林省长春市绿园区人民法院申请的补充冻结，融迅公司因与实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生6人的合同纠纷向吉林省长春市绿园区人民法院申请下列项目的财产保全：请求冻结王世超、李春田、张显坤、张利岩、张秋明、孟奇名下银行存款60,831,973.20元或查封、扣押其他相应价值财产。具体内容详见公司于2023年2月16日及2023年6月21日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人股份冻结的公告》（公告编号：临2023-013）《中通国脉通信股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人股份冻结的公告》（公告编号：临2023-054）。

（四）其他情况说明

公司实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生与融迅公司合同纠纷一案，于近日收到吉林省长春市绿园区人民法院作出的《执行裁定书》（（2023）吉0106执3096号）。具体内容详见公司于2023年10月31日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人收到执行裁定书的公告》（公告编号：2023-084）。

除上述情况外，公司实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。截至目前，本次冻结不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。

三、本次股份被冻结的影响及风险提示

1、公司将与孟奇女士保持沟通，根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

2、孟奇女士持有的200,000股公司股份已被冻结，占其所持有公司股份总数的26.08%，占公司总股本的0.14%，截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续涉及股份处置，可能会导致公司股权结构发生变动。

3、截至目前，控股股东孟奇女士股份冻结事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响。

4、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十一月一日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2023-087

中通国脉通信股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年11月13日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：王世超先生

2.提案程序说明

公司已于2023年10月28日公告了股东大会召开通知，单独持有3%以上股份的股东王世超先生，在2023年10月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

鉴于公司董事会近日收到公司独立董事饶永先生的书面辞职报告，饶永先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独持有公司3%以上股份的股东王世超先生向公司董事会提交了《关于提请增加公司2023年第三次临时股东大会临时议案的函》，提出向本次会议增加《关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，提名徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

上述提名事项已经公司董事会提名委员会审核；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该临时提案不属于特别决议议案，为累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。具体内容详见公司同日披露的相关信息。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年11月13日 14点40分

召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案3的相关内容已在本公告中描述。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2023年11月1日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中通国脉通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。