展鹏科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-048

展鹏科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

一、停牌事由和工作安排

展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”或“标的公司”）的控股权，同时，拟向公司控股股东发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：展鹏科技，证券代码：603488）自2023年11月6日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

■

（二）交易对方的基本情况

本次交易对方范围尚未最终确定，初步确定的交易对方包括但不限于贾磊、郝利辉、邢台领擎软件开发中心（普通合伙）（以下简称“邢台领擎”），上述交易对方合计持有领为军融44.34%股权，交易对方具体信息如下：

■

邢台领擎的基本信息如下：

■

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购领为军融的控股权，同时，拟向公司控股股东发行股份募集配套资金。目前本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与交易对方贾磊、郝利辉、邢台领擎签署了《合作意向协议》，主要内容如下：

1、公司拟通过发行股份及支付现金方式收购领为军融的控股权，并拟向公司控股股东发行股份募集配套资金。

2、公司收购领为军融控股权的对价应以评估价值为基础，由交易各方协商一致确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2023年11月4日