浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-083

浙江三星新材股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十六次会议于2023年10月28日以书面和通讯方式发出会议通知，于2023年11月2日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司购买设备等资产的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司购买设备等资产的议案》（公告编号：临2023-085）。

（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的公告》（公告编号：临2023-086）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-087）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年11月4日

● 备查文件

1、三星新材第四届董事会第二十六次会议决议。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-085

浙江三星新材股份有限公司

关于控股子公司购买设备等资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）持股80%的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）以自有或自筹资金不超过36,000万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备，公司董事会授权国华金泰经营管理层在不超过36,000万元的购买金额范围内实施招标、供应商筛选、合同签署等相关工作，累计超过36,000万元采购金额之合同，需提交公司股东大会审议。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

● 本次购买设备等符合国华金泰的战略发展规划，但在实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的变化，具有不确定性。

一 交易概述

（一）、基本情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）持股80%的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）以自有或自筹资金不超过36,000万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备。

公司董事会授权国华金泰经营管理层在上述不超过36,000万元的购买金额范围内实施招标、供应商筛选、合同签署等相关工作，累计超过36,000万元采购金额之合同，需提交公司股东大会审议。

（二）、审议情况

公司于2023年11月2日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司购买设备等资产的议案》。

本次事项不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二 交易的基本情况

（一）、买方基本情况

公司名称：国华金泰（山东）新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91371324MA94DKDM5B

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 6月 30 日

注册地址：临沂市兰陵县尚岩镇206国道南（金玺泰循环经济工业园内）

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：金成成

经营范围：一般项目：新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品研发；金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子专用材料研发；建筑装饰材料销售；家用纺织制成品制造；玻璃纤维及制品制造；技术玻璃制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：国华金泰为公司持股80%的控股子公司。

主营业务：建设期，尚未开展实际业务。

最近一年又一期的财务情况：国华金泰2022年末总资产为18,848.23万元，净资产为12,820.58万元，2022年营业收入为0，净利润为-128.44万元；2023年9月30日总资产为59,218.08万元 ，净资产为3,279.62万元，2023年前三季度营业收入为0，净利润为-1,458.46万元。以上数据均未经审计。

（二）设备类型

压延机、冷端裁切生产线、传输辊道及控制系统、进口硅火泥等。

（三）定价依据

市场化原则，交易双方协商确定，以公平自愿、平等互利为基础，具体以实际签订购买合同为准。

（四）购买设备等资产的资金来源

本次购买设备等资产的资金来源为公司自有或自筹资金。

三、本次交易的目的和对公司的影响

公司持股80%的控股子公司国华金泰购买设备等资产，目的是落地实施公司光伏玻璃产业的发展战略，有助于提高公司的总体实力，有利于公司的可持续发展。

本次购买设备等资产的资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

（一）控股子公司国华金泰购买设备等资产符合国华金泰发展光伏玻璃产业的战略规划，但在项目未来推进过程中，可能会面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的变化，存在不确定性。

（二）针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年11月4日

● 报备文件

1、三星新材第四届董事会第二十六次会议决议；

2、三星新材第四届监事会第二十四次会议决议。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-087

浙江三星新材股份有限公司

关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月20日 14点 30分

召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月20日

至2023年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2023年11月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2023-083）

2、特别决议议案：议案1 议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一)参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件： 1、个人股东:个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效 身份证件、委托人身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。 2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业 执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法人签字，加盖公章）（见附件 1）。 3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营 业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）。 （二）参会登记时间：2023 年11月17日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30 （三）登记地点：公司证券事务部(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海 333 号) （四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理； （二）联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号 联系人：证券事务部 联系电话：0572-8370557 传真：0572-8469588

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年11月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江三星新材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-084

浙江三星新材股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第二十四次会议于2023年10月28日以书面和通讯方式通知全体监事，会议于 2023年11月2日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主席李发现先生主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司购买设备等资产的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司购买设备等资产的公告》（公告编号：临2023-085）。

（二）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的公告》（公告编号：临2023-086）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2023年11月4日

● 备查文件

1、三星新材第四届监事会第二十四次会议决议。