河南省力量钻石股份有限公司
第二届董事会第三十次会议
决议公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-060
河南省力量钻石股份有限公司
第二届董事会第三十次会议
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2023年11月5日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年11月1日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
为了公司发展需要，更好的服务于江浙市场，公司拟出资10,000万元人民币设立全资子公司一一扬州力量钻石有限公司（以下简称“扬州力量钻石”，具体名称以最终工商登记信息为准），并授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。
公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况如下：
公司名称：扬州力量钻石有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邵增明
注册资本：100,000,000.00元
注册地址：江苏省扬州市高邮市
持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。公司上述对外投资有利于促进公司可持续发展，进而提高公司综合竞争实力。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
2023年11月6日
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-061
河南省力量钻石股份有限公司
关于公司对外投资设立
全资子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了公司发展需要，更好的服务于江浙市场，公司拟出资10,000万元人民币设立全资子公司一一扬州力量钻石有限公司（以下简称“扬州力量钻石”，具体名称以最终工商登记信息为准），并授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。
2、2023年11月5日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况
公司名称：扬州力量钻石有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邵增明
注册资本：100,000,000.00元
注册地址：江苏省扬州市高邮市
持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
为了公司发展的需要，更好的服务于江浙市场，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。
2、可能存在的风险
扬州力量钻石有限公司在正式运营后，可能存在面临市场风险、管理风险和经营风险等不确定性风险。
本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次设立扬州力量钻石有限公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司持有扬州力量钻石有限公司100%的股权，本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
2023年11月6日
