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苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

2023-11-07 来源:上海证券报

证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号:2023-050

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”或“长光华芯”) 于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于 2023年 11月 6日召开 2023 年第三次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举闵大勇先生、王俊先生、孙守红先生为公司第二届董事会非独立董事;选举吴世丁先生、陈长军先生、王则斌先生为公司第二届董事会独立董事。上述 3 位非独立董事及 3位独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2023 年10 月 21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-044)

(二)董事长、副董事长选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》,全体董事一致同意选举闵大勇先生为公司第二届董事会董事长,并同意选举王俊先生为第二届董事会副董事长,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员。具体情况如下:

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人(主任委员) 均为独立董事,且成员中半数以上为独立董事,审计委员会召集人(主任委员) 王则斌先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各 专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的 任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

公司于 2023 年 11月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举张玉国先生、陆俊明先生为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司于 2023 年 10 月 20 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事谭少阳先生共同组成公司第二届监事会,任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2023 年 10月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-044)及《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2023-043)。

(二)监事会主席选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举张玉国先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任闵大勇先生为公司总经理;聘任王俊先生为公司常务副总经理;聘任潘华东先生、刘锋先生、吴真林先生为公司副总经理;聘任叶葆靖女士为公司董事会秘书;聘任郭新刚先生为公司财务总监;聘任杜佳女士为公司证券事务代表。上述人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。闵大勇先生和王俊先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-044)。其他高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。公司董事会秘书叶葆靖女士及证券事务代表杜佳女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,廖新胜先生、齐雷先生不再担任公司董事,阚强先生不再担任公司独立董事,李阳兵先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0512-66896988 -8008

电子邮箱:dongban@everbrightphotonics.com

联系地址:苏州市高新区漓江路56号

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2023 年11月7 日

附件:

部分高级管理人员及证券事务代表简历

潘华东,男,1981年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年7月毕业于复旦大学工商管理专业,硕士学历。2004年7月至2005年12月于福州高意科技有限公司担任研发工程师;2006年9月至2010年8月于恩耐激光技术(上海)有限公司担任工程经理;2010年8月至2012年8月于无锡亮源激光技术有限公司担任副总经理;2012年8月至2013年12月担任长光华芯高级经理;2014年1月至2015年8月于无锡欧莱美激光科技有限公司担任副总经理;2015年9月至今于长光华芯,历任技术总监、副总经理,现任长光华芯副总经理。

刘锋,男,1977年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于淮安信息职业技术学院计算机及其应用专业,专科学历。1997年3月至2008年4月,就职于昆山仁宝电子科技服份有限公司,担任经理职务;2008年4月至2011年8月,就职于伟创力电脑(苏州)有限公司,担任资深经理职务;2011年8月至2017年12月,就职于明泰电子科技(常熟)有限公司,担任制造处长职务;2017年12月至今就职于长光华芯,历任制造总监、副总经理职务;现任长光华芯副总经理。

吴真林,男,1983年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年7月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业,本科学历。2007年7月至2018年4月,就职于武汉华工激光工程有限责任公司,历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务;2016年1月至2017年4月,就职于江苏华工激光科技有限公司,担任董事兼总经理职务;2018年5月至今就职于长光华芯,历任激光系统事业部总经理、副总经理职务;现任长光华芯副总经理。

叶葆靖,女,1984年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年6月毕业于苏州科技大学城市规划专业,本科学历。2008年7月至2010年12月,就职于苏州德华生态环境科技有限公司,担任人事部专员职务;2011年1月至2012年8月,就职于苏州生物医学工程技术研究所,担任人事处专员。2012年8月起就职于长光华芯,历任人事行政经理、董事会秘书;现任长光华芯董事会秘书。

郭新刚,男,1977年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年7月毕业于大连铁道学院会计学专业,本科学历。2002年7月至2003年8月,就职于采埃孚传动技术(苏州)有限公司,担任会计职务;2003年8月至2005年3月,就职于苏州江南快速电梯有限公司,担任成本会计职务;2005年3月至2007年5月,就职于苏州富士电梯有限公司,担任成本经理职务;2007年6月至2010年5月,就职于艺达思科技(苏州)有限公司,担任会计经理职务;2010年10月至2016年10月,就职于博思格钢铁(苏州)有限公司,担任资深财务分析职务;2017年3月至2018年5月,就职于西万拓听力技术(苏州)有限公司,担任财务分析经理职务;2018年6月至2019年2月,就职于苏州高登威科技股份有限公司,担任财务经理职务;2019年7月起就职于长光华芯,现任长光华芯财务总监。

杜佳,女,1996年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于悉尼大学风险与控制专业,硕士学历,持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年7月至2021年1月,就职于宁波银行苏州分行财务部,2021年1月起就职于长光华芯,现任证券事务代表。

证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号:2023-051

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年11月6日在公司一楼会议室召开。本次会议召开前,公司已召开2023年第三次临时股东大会,审议通过新一届董事会、监事会换届选举事宜,为保证第二届监事会尽快投入公司工作,经全体监事同意,豁免第二届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举,本次会议由监事张玉国主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议,全体监事一致同意选举张玉国先生为公司第二届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-050)。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会

2023年11月7日

证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号:2023-052

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月6日

(二)股东大会召开的地点:苏州长光华芯光电技术股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长闵大勇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案:1

2、 对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

3、 涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称:无

4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所

律师:王曦、黄操

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2023年11月7日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号: 2023-053

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年11月13日(星期一) 下午 14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月07日(星期二) 至11月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日 下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年11月13日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理:闵大勇

董事会秘书:叶葆靖

财务总监:郭新刚

独立董事:王则斌

四、 投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月13日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月07日(星期二) 至11月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0512-66896988转分机号8008

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2023年11月7日