安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-11-07 来源:上海证券报

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2023-050

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月06日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席5人,董事国怀伟、戴茂方,董事总经理李明,独立董事许敏、尤佳因工作原因无法出席本次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事梅挽强,职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会;

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议。公司副总经理王德龙列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:郑江文、郑旭超

2、律师见证结论意见:

综上所述, 律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2023年11月7日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号: 2023-051

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)八届十四次董事会会议于2023年11月6日以现场结合通讯方式召开,应参加本次会议的董事11人,实际参与表决的董事11人,本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立合规管理委员会的议案》;

合规管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构,主要负责推动公司合规建设,指导公司合规管理工作。合规管理委员会对董事会负责,依照董事会授权履行职责,合规管理委员会的成员名单如下:

主 任:项兴初

副 主 任:许远怀、李 明、王德龙(常务)、尹兴科、张 鹏、宋 华、罗 浩 、张文根、罗世成

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。

调整后的专业委员会成员如下:

提名委员会:尤佳(主任委员)、李晓玲、许敏、项兴初、许远怀

薪酬与考核委员会:汤书昆(主任委员)、许敏、尤佳、项兴初、许远怀

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2023年11月7日

证券代码:600418 证券名称:江淮汽车 编号:2023-052

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“公司”)八届八次监事会会议于2023年11月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以记名投票方式,依法表决,并审议通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举王兵先生为公司第八届监事会主席。简历详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司八届六次监事决议公告》(编号:2023-038)。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2023年11月7日