安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-050
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月06日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，董事国怀伟、戴茂方，董事总经理李明，独立董事许敏、尤佳因工作原因无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事梅挽强，职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议。公司副总经理王德龙列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郑江文、郑旭超
2、律师见证结论意见：
综上所述, 律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2023年11月7日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号： 2023-051
安徽江淮汽车集团股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届十四次董事会会议于2023年11月6日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立合规管理委员会的议案》；
合规管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责推动公司合规建设，指导公司合规管理工作。合规管理委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，合规管理委员会的成员名单如下：
主 任：项兴初
副 主 任：许远怀、李 明、王德龙（常务）、尹兴科、张 鹏、宋 华、罗 浩 、张文根、罗世成
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。
调整后的专业委员会成员如下：
提名委员会：尤佳（主任委员）、李晓玲、许敏、项兴初、许远怀
薪酬与考核委员会：汤书昆（主任委员）、许敏、尤佳、项兴初、许远怀
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2023年11月7日
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：2023-052
安徽江淮汽车集团股份有限公司
八届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）八届八次监事会会议于2023年11月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举王兵先生为公司第八届监事会主席。简历详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司八届六次监事决议公告》（编号：2023-038）。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
监事会
2023年11月7日
