贵研铂业股份有限公司
第七届监事会第三十九次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－070
贵研铂业股份有限公司
第七届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三十九次会议通知于2023年11月1日以传真和书面形式发出，会议于2023年11月6日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
（一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》；
（二）《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
二、公司监事会对《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了审核意见：
（一）公司符合《考核管理办法》和《激励计划（草案）》等规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合草案规定的首次授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；
（二）本激励计划首次授予激励对象不存在《激励计划（草案）》规定的不得成为激励对象的情形；
（三）监事会对激励对象名单进行了核查，本次可解除限售的激励对象均已满足《激励计划（草案）》及《考核管理办法》规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为409人，可解除限售的限制性股票数量为8,776,393股，占公司目前股本总额的1.15%，同意为上述激励对象办理解除限售手续。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2023年11月7日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－071
贵研铂业股份有限公司
关于拟变更公司全称、证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●变更后的公司名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
●变更后的证券简称：贵研控股
一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》。公司拟变更全称及证券简称的具体情况如下：
公司中文名称拟由“贵研铂业股份有限公司”变更为“云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司”；证券简称由“贵研铂业”变更为“贵研控股”；证券代码“600459”保持不变。
本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于变更公司全称、证券简称的理由
为进一步贯彻落实云南省人民政府常务会议、省委常委会及省国资委《关于明确贵研铂业股份有限公司管理关系的函》（云国资改革函[2023]82号）文件精神及要求。强化贵研品牌效应，提升公司在产品市场及资本市场的影响力，优化治理体系，充分发挥云南省贵金属战略性新材料产业培育和发展平台的功能作用，聚焦主责主业，做强做优贵金属战略性新材料产业。公司结合贵金属产业“链主”企业的功能定位、战略布局及业务发展的实际需要，拟对公司全称、证券简称进行变更。
三、关于变更公司全称、证券简称的风险提示
本次拟变更公司全称及证券简称不会对公司生产经营产生重大影响，实际控制人及控股股东未发生变更，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司已取得云南省市场监督管理局下发的《企业名称变更登记保留意见书》。本次公司全称变更事项将在公司股东大会审议通过后向工商登记机关办理工商变更登记事宜，变更后的名称以最终核准的名称为准。公司证券简称的变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。
公司将积极关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
（一）贵研铂业第七届董事会第四十四次会议决议；
（二）贵研铂业第七届监事会第三十九次会议决议
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年11月7 日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－072
贵研铂业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》。
公司中文名称拟由“贵研铂业股份有限公司”变更为“云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司”；证券简称由“贵研铂业”变更为“贵研控股”；证券代码“600459”保持不变。鉴于公司全称拟发生变更，拟对《公司章程》部分条款相应修改，具体如下：
■
注：修改后的《公司章程》（2023年11月）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于2023年11月6日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年11月7日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－073
贵研铂业股份有限公司
关于首次授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）公司限制性股票激励计划方案的主要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《贵研铂业2021年限制性股票激励计划（草案）》。
（二）公司限制性股票激励计划方案履行的程序及授予情况
1.2021年10月25日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。独立董事发表了同意的独立意见。
2.2021年10月25日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》，同时对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及激励计划拟定的激励对象范围进行核查并发表意见。
3.2021年10月29日到2021年11月7日，在公司内部公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示期满后，没有任何公司员工提出异议或不良反映。2021年12月3日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4.2021年11月24日，本次激励计划取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于贵研铂业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》。
5.2021年12月10日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事已事先向全体股东公开征集了委托投票权。2021年12月11日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2021年12月10日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2021年12月10日为授予日，向符合条件的450名激励对象授予2,378.65万股限制性股票，授予价格为11.51元/股。独立董事就本次授予发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划授予的激励对象人员名单进行了核查并发表了核查意见。
7.2021年12月23日在中登上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。2021年12月25日，公司披露了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司已完成本次激励计划授予登记工作，实际向412名激励对象合计授予2,213.6365万股限制性股票。
（三）公司限制性股票历次回购注销情况
1.2023年3月8日，公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。公司两名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
2.2023年3月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。
3.2023年6月7日，公司对2名已不属于激励范围的激励对象持有的86,012股已获授但尚未解除限售的限制性股票实施回购注销。
二、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成情况
（一）限售期即将届满
根据《激励计划》的规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。本激励计划首次授予日为2021年12月10日，本激励计划首次授予限制性股票第一个限售期即将届满。
（二）解除限售条件已经成就
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，具体情况如下：
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注：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，以上“净利润”与“净资产收益率”指标计算均以激励成本摊销前的净利润作为计算依据；净利润、净资产分别为归属于上市公司股东的净利润、净资产；上述净资产收益率是加权平均净资产收益率，在本激励计划有效期内，公司因股权融资、发行股份收购资产等新增加的净资产不列入考核计算范围。
综上，董事会认为，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意达到考核要求的409名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为8,776,393股，占目前公司总股本的1.15%。
根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照相关规定办理激励计划首次授予第一个限售期解除限售及股份上市的相关事宜。
三、本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象及股份数量
符合本次符合解除限售条件的激励对象共计409人，可解除限售的限制性股票数量8,776,393股，占目前公司总股本的1.15%。可解除限售的激励对象及股份数量具体见下表：
■
注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。因离职失去激励资格的1名激励对象所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第四十四次会议决议
（二）公司第七届监事会第三十九次会议决议
（三）公司独立董事意见
（四）法律意见书
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年11月7日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-075
贵研铂业股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月22日 上午10点
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月22日
至2023年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年11月6日召开的第七届董事会第四十四次会议及公司第七届监事会第三十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年11月7日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：是
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2023年11月15日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2023年11月20日 9：00一11：30 14：30一16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
六、其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
联系方式： 联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年11月7日
附件1：授权委托书
报备文件：贵研铂业第七届董事会第四十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月22日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－076
贵研铂业股份有限公司对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次投资的基本情况
为进一步加快公司氢燃料电池用催化剂和环境治理催化剂业务的发展，加快科技成果转化和新兴业务板块的产业化步伐，公司于2023年10月17日召开了第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》，同意公司下属全资子公司贵金属实验室投资设立贵研新能源环境科技有限公司（以下简称“新公司”）（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）并同步实施创新项目跟投方案。该事项具体内容详见公司于2023年10月18日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。
二、本次投资的进展情况
2023年11月3日，新公司已办理完毕工商注册登记相关手续，并获得由上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91310114MAD46XEKX5，主要登记信息如下：
名称：贵研新能源科技（上海）有限公司
注册资本：人民币2000万元整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2023年11月3日
法定代表人：刘锋
住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室J
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；生态环境材料销售；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
（一）《贵研新能源科技（上海）有限公司营业执照》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年11月7日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－069
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2023年11月1日以传真和书面形式发出，会议于2023年11月6日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告》（临2023-071号）及《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2023-072号）。
会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》；
（二）《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临2023-073号）。
会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
（三）《关于永兴贵研资源公司投资建设稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于永兴贵研资源公司投资建设稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目的公告》（临2023-074号）。
会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于永兴贵研资源公司投资建设稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目的议案》；
（四）《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（临2023-074号）。
会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
二、公司独立董事就本次会议中《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的相关事项发表了独立意见。
（一）经核查，本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据相关考核，本次符合解除限售条件的激励对象共计409人，该409名激励对象主体资格合法、有效。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》以及《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定。
（二）董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意公司对本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的安排。
三、公司董事会战略/投资发展委员会、财务/审计委员会、薪酬/人事委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
战略/投资发展委员会审议了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于永兴贵研资源公司投资建设稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目的议案》等三项议案，认为：公司拟变更全称、证券简称符合贵金属产业“链主”企业的功能定位、战略布局及业务发展的实际需要，有利于强化贵研品牌效应，提升公司在产品市场及资本市场的影响力，充分发挥云南省贵金属战略性新材料产业培育和发展平台的功能作用，聚焦主责主业，做强做优贵金属战略性新材料产业。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。永兴贵研资源公司投资建设稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目符合公司符合绿色循环经济的发展要求，项目实施后可深度融入白银产业链，更好地服务下游行业。同时，投资建设新的检测及技术研发实验平台，有利于增强永兴贵研公司废料回收、提纯、分析检测等一体化服务的能力和水平，进一步提高企业在复杂贵金属二次资源回收市场领域的占有率和话语权。同意将上述议案提交公司董事会审议。
财务/审计委员会审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为：公司本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次限制性股票解除限售事项已满足《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》规定的解除限售条件。同意将上述议案提交公司董事会审议。
薪酬/人事委员会审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期即将届满，相关解除限售条件已成就。本次解除限售事项严格按照《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》相关规定执行。同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
（一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年11月7日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－074
贵研铂业股份有限公司
关于永兴贵研资源公司投资建设稀贵金属绿色循环利用
及检测服务项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目；
● 项目总投资：20,887.08万元。
一、项目投资概述
1、投资基本情况
为进一步做大做强稀贵金属综合回收及精深加工产业，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”）下属控股子公司永兴贵研资源有限公司（以下简称“永兴贵研”）拟在永兴贵研现有建设用地上的预留用地投资建设稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目（以下简称“本项目”或“项目”），项目总投资20,887.08万元。
2、董事会审议表决情况
公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于永兴贵研资源公司投资建设稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：永兴贵研资源有限公司
公司类型：有限责任公司
负 责 人：李琨
经营场所：湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园（银都大道与龙溪大道交汇处）
经营范围：有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发（涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营）；有色金属、稀贵金属检测分析服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的控股子公司。
三、投资项目基本情况
本项目拟通过粗银熔炼和电解、银合金熔炼、粗金熔炼和电解、稀贵金属粗铂和粗钯精炼处理工艺，银粉生产，生产贵金属精深加工产品；建设分析检测服务大楼，满足稀贵金属检测精度及广度的要求；建设研发中心，作为本项目的分析研发试验平台。
（一）项目名称：稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目
（二）项目建设单位：永兴贵研资源有限公司
（三）项目建设性质：新建
（四）项目建设地点：湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园内
（五）项目建设内容：本项目拟新建两栋厂房，包含生产厂房和检测服务大楼及配套设施。生产厂房包含银电解生产线，黄金精炼生产线，铂钯精炼生产线，银粉生产线，银珠生产线。检测服务大楼包含分析检测中心、研发中心等功能布局。
各生产线规模如下：
1、银锭生产线生产规模1980t/a。
2、金锭生产线生产规模20t/a。
3、银粉生产线生产规模1000t/a。
4、银珠生产线生产规模20t/a。
5、海绵钯生产线生产规模6t/a。
6、海绵铂生产线生产规模4t/a。
（六）项目建设期：本项目建设周期约17个月。
（七）项目投资估算：项目总投资20,887.08万元。其中：建设投资为7777.58万元，建设期贷款利息支出109.5万元,流动资金13000万元。项目达产后预计年平均销售收入为165,128万元/a。
四、投资项目对上市公司的影响
本项目的实施紧扣国家及地方战略，符合绿色循环经济的发展要求。通过充分利用永兴贵研公司多年积累的先进技术和生产工艺，高效处理复杂合金成分和综合回收难度大的原料，深度融入白银产业链，优化产品结构，丰富产品品种，更好地服务下游行业，进一步提升市场竞争力和盈利能力。以现有检测平台为基础，通过升级扩建形成可开展全方位稀贵金属检测和技术研发的试验平台，有利于增强永兴贵研公司废料回收、提纯、分析检测等一体化服务的能力和水平，进一步提高企业在复杂贵金属二次资源回收市场领域的占有率和话语权，从而为贵金属产业的高质量发展提供支撑和保障。
五、投资项目风险分析
本项目的风险因素主要包括政策风险、市场风险、技术风险及环保风险等。公司将采取适宜的经营策略和管理措施加强风险管控，构建有效的内部控制体系和风险防范机制。密切关注政策变化，加快项目建设及规范项目管理。加大研发投入，不断更新技术，提高产品质量。持续优化制造工艺，降低生产成本。跟踪市场变化，掌握市场规律，用好套期保值策略，增强产品竞争力。
六、备查文件
1、贵研铂业股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2023年11月7日
