广东省高速公路发展股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2023-030

广东省高速公路发展股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2023年11月6日（星期一）下午3:30。

（2）网络投票时间为：2023年11月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年11月6日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2023年10月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计56人，代表股份851,246,353股，占公司总股份2,090,806,126股的40.71%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人32人，代表股份547,545,239股，占公司总股份的26.19%；通过网络投票的股东及股东代理人24人，代表股份303,701,114股，占公司总股份的14.53%。

（2）A股股东出席情况：

出席会议的A股股东及股东代理人共计19人，代表股份816,177,054股，占公司总股份的39.04%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份513,485,480股，占公司总股份的24.56%；通过网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份302,691,574股，占公司有表决权总股份的14.48%。

（3）B股股东出席情况：

出席会议的B股股东及股东代理人共计37人，代表股份35,069,299股，占公司总股份的1.68%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人31人，代表股份34,059,759股，占公司有表决权总股份的1.63%；通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份1,009,540股，占公司有表决权总股份的0.05%。

8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所邓丽婷律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》。

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意337,760,473股，占出席会议有表决权总股份的99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。

（2）A股股东的表决情况

同意302,691,174股，占出席会议有表决权总股份的89.6170%；反对400股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。

（3）B股股东的表决情况

同意35,069,299股，占出席会议有表决权总股份的10.3829%；反对0股，；弃权0股。

（4）中小股东的表决情况

同意126,616,628股，占出席会议中小股东有表决权总股份的99.9997%；反对400股，占出席会议中小股东有表决权总股份的0.003%；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师名称：邓丽婷律师、黄凯琪律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2023年11月7日