江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-074

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年11月7日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事金富强先生因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周骅女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：项也、张依航

2、律师见证结论意见：

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2023年11月8日

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-073

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于自愿披露奥美沙坦酯氨氯地平片

拟中选第九批全国药品集中采购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生物”）参与了联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的第九批全国药品集中采购的投标工作，公司产品奥美沙坦酯氨氯地平片拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下：

一、拟中选产品情况

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注：1、按照联采办《全国药品集中采购文件》的规定，采购周期为4年。采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。

2、上述品种的拟中选价格及拟中选数量均以联采办发布的最终数据为准。

二、对上市公司的影响

公司拟中选的奥美沙坦酯氨氯地平片于2023年7月获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》（证书编号：2023S01191）。该品种在2022年度无销售。

本次集中采购是第九批国家组织药品集中采购，在采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。若公司后续采购合同得以签订并履行，将有利于扩大相关产品的销售规模，拓展合作渠道，提升公司的品牌影响力，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

目前，公司已与联采办签订了《全国药品集中采购拟中选品种主供地区备忘录》，上述产品的采购合同签订等后续事项以及带量采购后市场销售执行情况尚具有不确定性。

公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2023年11月8日