四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第六十四次会议
决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-077号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第六十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六十四次会议通知及会议材料于2023年11月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于11月6日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
根据前期公司股东大会审议批准的关于预计2023年度日常关联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，会议同意公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司2023年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采购商品的关联交易额度25亿元，日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。
上述日常关联交易为本公司下属子公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，不会损害上市公司利益，不影响公司的独立性。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》（临2023-079号）。
二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营工作的需要，会议同意公司于2023年11月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》及《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-080号）。
三、审议通过《关于公司高级管理人员2022年绩效年薪及业绩激励事宜的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理方案》及高级管理人员2022年度业绩目标实际完成情况，会议同意公司对高级管理人员2022年绩效年薪及业绩激励的方案。
关联董事李伟先生、吴定刚先生对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2023年11月8日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-078号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第五十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五十九次会议通知及会议材料于2023年11月3日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于11月6日以通讯方式召开,本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：根据前期公司股东大会审议批准的关于预计2023年度日常关联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司2023年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采购商品的关联交易额度25亿元，日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。上述日常关联交易为本公司下属子公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，不会损害上市公司利益，不影响公司的独立性。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》（临2023-079号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司高级管理人员2022年绩效年薪及业绩激励事宜的议案》
监事会认为：根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理方案》及高级管理人员2022年度业绩目标实际完成情况，同意公司对高级管理人员2022年绩效年薪及业绩激励的方案。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2023年11月8日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-079号
四川长虹电器股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次新增关联交易额度尚需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司下属子公司四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）预计增加2023年度与关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称“华鲲振宇”）的日常关联交易额度。本次增加的日常关联交易额度是基于公司下属子公司正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不会导致公司及下属子公司对关联方形成依赖。
● 关联人回避事宜：审议该议案时关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生回避表决。
● 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。
一、日常关联交易额度增加基本情况
（一）日常关联交易额度增加履行的审议程序
2023年11月6日，公司召开第十一届董事会第六十四次会议，会议应到董事8人，实到8人。会议以同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》，同意虹信软件增加2023年度向关联人华鲲振宇采购商品的日常关联交易额度25亿元。公司下属子公司与华鲲振宇的日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。
关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生对本议案回避表决。
本次新增关联交易事项已经公司第十一届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》。
本次增加关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次增加关联交易额度尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）日常关联交易额度预计增加的基本情况
单位：亿元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
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（二）与上市公司的关联关系
本公司董事潘晓勇先生担任华鲲振宇董事长、法定代表人，公司董事胡嘉女士关系密切的家庭成员担任其高管。华鲲振宇属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人。
（三）履约能力分析
上述关联交易系双方正常的经营所需，关联交易对方经营情况正常，是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。
三、关联交易主要内容及定价政策
本次新增关联交易主要内容为公司下属子公司虹信软件向关联人华鲲振宇采购商品。本公司下属子公司与关联方的交易将本着公平、公正的交易原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的日常关联交易是基于公司下属子公司正常的生产经营需要而发生，双方在平等、互利的基础上进行交易，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。
五、风险提示
（一）本次增加关联交易额度尚需提交公司股东大会审议。
（二）关联交易额度仅为预估额度，不代表签订合同金额，亦不作为收入预测的基础。
（三）上述关联交易占公司整体营收比例较小，不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2023年11月8日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-080号
四川长虹电器股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2023年11月23日 下午1:30
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月23日至2023年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十一届董事会第五十九次会议、第六十四次会议及第十届监事会第五十四次会议、第五十九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023年8月25日、11月8日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2，应回避表决的关联股东名称：胡嘉女士、潘晓勇先生等。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间
2023年11月22日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
3、登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
六、其他事项
1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418700
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系部门：董事会办公室
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2023年11月8日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月23日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“回避”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
