郴州市金贵银业股份有限公司
关于对深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金申请的
审核问询函》回复的公告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-072

郴州市金贵银业股份有限公司

关于对深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买

资产并募集配套资金申请的

审核问询函》回复的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，公司于2023年8月22日披露了《审核问询函》的回复报告等相关文件，具体内容详见相关公告。

根据深圳交所上市审核中心对《审核问询函》的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构进行了补充回复，具体内容详见与本公告同日披露的《郴州市金贵银业股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞（审核函〔2023〕130012号）之回复（修订稿）》。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。该事项能否通过上述审核和注册以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年11月8日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-073

郴州市金贵银业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订

说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日公告了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。2023年6月14日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕421号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件决定予以受理，并于2023年6月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于2023年8月22日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件、于2023年10月31日披露了加期审计和评估后的重组报告书等相关文件，具体内容详见相关公告。

根据深圳交所上市审核中心对《审核问询函》的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构进行了补充回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）及配套文件。

现对报告书（草案）（修订稿）的主要修订情况进行说明：

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除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年11月8日