袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-85

袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于2023年11月6日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2023年11月8日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

经公司常务副总裁马武先生（代行总裁职权）提名、并经第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次（临时）会议审核通过，董事会同意聘任纪绍勤先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至2024年7月6日。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

（一）《第九届董事会第七次（临时）会议决议》；

（二）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月九日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-86

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

为满足公司管理需要，进一步优化管理职能，推动公司高质量发展，经公司常务副总裁马武先生（代行总裁职权）提名，并经第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次（临时）会议审核通过，董事会同意聘任纪绍勤先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至2024年7月6日。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月九日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司

高级管理人员简历

纪绍勤，男，1973年9月生，中共党员，管理学博士。2014年至2019年任职于农业农村部科技教育司，最近五年先后任职农业农村部科技教育司、隆平高科信息技术（北京）有限公司、岳麓山种业创新中心有限公司。现任公司副总裁、隆平高科信息技术（北京）有限公司总经理、岳麓山种业创新中心有限公司董事长。

截至本公告披露日，纪绍勤先生未直接持有公司股份；在公司股东中信农业科技股份有限公司持股50%的岳麓山种业创新中心有限公司担任董事长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。