三江购物俱乐部股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-058

三江购物俱乐部股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年11月8日上午以现场方式召开，会议通知按规定提前通过邮件送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《调整公司第六届监事会监事候选人》的议案。

2023年10月31日公司第五届监事会第十三次会议已审议通过了公司第六届监事会换届监事候选人，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选人。（个人简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2023年11月9日

附件：周宏利简历

周宏利先生，中国国籍，1978年10月出生，本科学历。曾任三江购物资产保护部经理、稽查高级经理，现任三江购物稽查中心总经理。

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-059

三江购物俱乐部股份有限公司关于

2023年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2023年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2023年11月22日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

经第五届监事会第十四会议审议通过，根据相关规定俞贵国不能作为公司监事候选人，经监事会商议后决定推选周宏利为第六届监事会监事候选人，俞贵国不再作为监事候选人。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023年11月2日公告的《三江购物关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》的事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年11月22日 14点30分

召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月22日

至2023年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年11月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月22日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。