首航高科能源技术股份有限公司
关于继续申请委托贷款的公告
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-074
首航高科能源技术股份有限公司
关于继续申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于，2022年10月经首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，本金人民币28,000.00万元（大写：贰亿捌仟万元整），期限12个月。由于期限届满，公司拟继续申请委托贷款事宜。现将相关事项公告如下：
一、贷款情况概述
公司于2023年11月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续申请委托贷款的议案》。为满足正常生产经营和正常流动资金周转的需要，经公司申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，本金人民币26,000.00万元（大写：贰亿陆仟万元整），期限12个月，贷款利率及生效日期以合同签署为准。针对上述贷款公司以拥有的或实际控制的足额合法财产抵质押等作为本协议项下债务的保证措施。
本次委托贷款的主要用途为用于满足公司正常流动资金及日常生产经营所需。
本次委托贷款事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并授权公司董事长办理签署具体委托贷款及资产抵押事宜，无需提交公司股东大会审议。
二、关于本次委托贷款的授权事项
为保证本次委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长签署办理与本次委托贷款相关材料和有关事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。
三、对公司的影响
本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的重要举措，有利于公司发展对营运资金的需求，有利于促进公司的业务发展增加资金流动性，符合本公司整体的、长远的利益。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年11月8日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-073
首航高科能源技术股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“首航高科”或“公司”）因公司管理层岗位调整需求，公司董事长黄文佳先生向董事会递交了辞去公司董事长职务的书面报告，黄文佳先生辞去公司董事长后，仍担任公司董事、战略委员会主任委员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄文佳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司董事会的正常运作，公司于2023年11月8日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，同意黄文佳先生辞去公司董事长职务。会议选举黄文博先生为公司董事长，当选后黄文博先生担任公司董事长兼总经理，同时不再担任公司副董事长一职。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
鉴于，2023年9月11日公司召开的第五届董事会第一次会议，选举黄文佳先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，截至本公告披露日，公司尚未完成前述法定代表人的变更备案登记手续。
截至本公告披露之日，公司法定代表人仍为黄文博先生。本次董事会选举黄文博为董事长，无需再进行法定代表人的变更备案登记手续。
公司独立董事已就上述选举董事长事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
简历详见下页附件。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年11月8日
附件：
黄文博简历
黄文博先生，公司实际控制人，出生于1972年12月，中国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学历，教授级高级工程师。2007年2月至2010年11月任公司副总经理；2010年11月至 2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至2021年10月任公司副董事长兼副总经理；2021年10月13日起至2023年9月11日任公司董事长，2023年9月11日起任公司副董事长、总经理。
黄文博先生为本公司实际控制人，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文博先生是黄文佳先生之弟，黄卿乐先生之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-072
首航高科能源技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年11月8日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年10月30日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司继续申请委托贷款的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
黄文博先生简历详见下页附件。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年11月8日
附件：
黄文博简历
黄文博先生，公司实际控制人，出生于1972年12月，中国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学历，教授级高级工程师。2007年2月至2010年11月任公司副总经理；2010年11月至 2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至2021年10月任公司副董事长兼副总经理；2021年10月13日起至2023年9月11日任公司董事长，2023年9月11日起任公司副董事长、总经理。
黄文博先生为本公司实际控制人，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文博先生是黄文佳先生之弟，黄卿乐先生之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
