马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2023-054
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年11月8日，公司第十届董事会第十三次会议以书面决议案方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）同意关于公司更换独立董事的议案.。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）批准公司2023年第四次临时股东大会议程。
该股东大会将于2023年11月30日（星期四）下午1：30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一项议案将提交公司2023年11月30日之股东大会审议，获得通过后方可实施。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2023年11月8日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2023-055
马鞍山钢铁股份有限公司
关于更换独立董事的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2017年第一次临时股东大会选举，公司现任独立董事张春霞女士、朱少芳女士自2017年11月30日起担任本公司独立董事，连续担任本公司独立董事时间即将满六年。因中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事连续任职不得超过六年”，公司于2023年11月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过关于公司更换独立董事的议案，提名廖维全先生、仇圣桃先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
公司现任独立董事张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生发表了独立意见，认为公司本次独立董事候选人符合担任公司独立董事的条件，具备相关的专业知识和履职能力；独立董事候选人提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
根据相关规定，公司将廖维全先生、仇圣桃先生作为独立董事候选人提交公司计划于2023年11月30日召开的2023年第四次临时股东大会审议，如获批准，其独立董事任期将自公司股东大会批准之日（即2023年11月30日）起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。
自2023年11月30日起，张春霞女士将不再担任公司独立董事及董事会提名委员会委员、主席，以及战略与可持续发展委员会委员、审计与合规管理委员会委员、薪酬委员会委员；朱少芳女士将不再担任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会委员、主席，以及提名委员会委员、薪酬委员会委员。
张春霞女士、朱少芳女士加入本公司以来，恪尽职守、勤勉尽责，在推进本公司调整品种结构、实施节能减排，加强内部控制、风险管理等方面发挥了重要作用。公司对张春霞女士、朱少芳女士为本公司做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢！
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2023年11月8日
附件：
独立董事候选人简历
廖维全先生：61岁，注册会计师。1999年至2019年，任安徽省国资委监事会办事处主任，期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、马钢（集团）控股有限公司等近20家安徽省属企业外部监事；2019年至2022年，任安徽省审计厅国有企业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。具有丰富的财务管理、风险管理及审计经验。
仇圣桃先生：58岁，博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。2003年至今，任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心副主任；2008年至今，任中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总经理。具有丰富的钢铁材料技术领域基础理论知识及工艺研发经验。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2023-056
马鞍山钢铁股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2023年11月21日（星期二）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动
会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）
本公司已于2023年10月27日（星期五）在上海证券交易所网站及香港联合交易所网站发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月21日（星期二）15:00-16:30召开2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 活动类型
本次活动以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、召开的时间、地点
1、会议召开时间：2023年11月21日（星期二）15:00-16:30。
2、会议召开方式：网络互动
3、会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）
（三）参加人员
公司董事、总经理任天宝先生，独立董事朱少芳女士，经营财务部部长邢群力先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
（四）投资者参加方式
1、投资者可在2023年11月21日（星期二）15:00-16:30，登陆全景路演（http://rs.p5w.net），在线参加本次活动，与公司互动交流。
2、为提升交流的效率，公司有意在业绩说明会召开前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年11月20日（星期一）16:00前，以电子邮件的形式或扫描下方二维码进入问题征集专题页面向公司提问。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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（问题征集专题页面二维码）
（五）联系人及咨询办法
1、联系人：公司董事会秘书室
2、联系电话：86 555 2875252 / 2888158
3、传真：86 555 2887284
4、电子邮箱：mggf@baowugroup.com
（六）其他事项
本次活动后，投资者可以通过全景路演（http://rs.p5w.net），查看本次活动的召开情况及主要内容。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司
2023年11月8日
