北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-035

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由代理董事长杨祥方主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案采取累积投票的方式进行表决，并获得了全票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、王佩琳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

2023年11月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-036

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第八次会议于2023年11月2日以电话、电子邮件等形式发出通知，会议于2023年11月9日以现场表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、《关于选举李文江先生为公司董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举李文江先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的有关规定，变更公司法定代表人为李文江先生。

独立董事李金通、孙志强、张小军就公司选举董事长发表了同意的独立意见。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

二、《关于增补公司战略委员会委员及选举主任委员的议案》

增补李文江先生为公司第九届董事会战略委员会委员，选举李文江先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日