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2023年

11月10日

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宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2023-11-10 来源:上海证券报

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-114

债券代码:113046 债券简称:金田转债

债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月9日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更公司注册资本

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司对28名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股份进行回购注销,本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,023,012股。

本次注销完成后,公司总股本将减少1,023,012股,公司股份总数将由1,479,908,367股变更为1,478,885,355股,公司的注册资本也相应减少1,023,012元,注册资本由1,479,908,367元相应变更为1,478,885,355元。

二、修订《公司章程》

根据公司2021年5月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会已对董事会进行授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体内容如下:

此议案无需提交股东大会审议,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2023年11月9日