甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际
控制人拟发生变更的提示性公告

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2023-037

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际

控制人拟发生变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次权益变动事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、本次权益变动包括两次国有股权无偿划转。第一次无偿划转后公司控股股东将由酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称“酒泉现代农业”）变更为酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市政府国资委”），实际控制人仍为酒泉市政府国资委，未发生变化。第二次无偿划转后公司控股股东将由酒泉市政府国资委变更为酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”），实际控制人将由酒泉市政府国资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省政府国资委”）。

3、本次权益变动系国有股权无偿划转，无偿划转股权比例不超过30%，不触及要约收购，亦不构成关联交易。

一、本次权益变动事项的基本情况

2023年11月8日，公司收到酒泉市人民政府《关于无偿划转敦煌种业股份的批复》（酒政函﹝2023﹞77号）及酒泉市政府国资委《关于配合做好股权划转相关工作的通知》《关于无偿划转国有股权相关工作的决定》，内容如下：

（一）原则同意将酒泉现代农业持有的5,370.51万股甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“敦煌种业”）股份、酒泉市农业科学研究院（以下简称“酒泉农科院”）持有的451.15万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉市政府国资委持有。（以下简称“第一次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒泉市政府国资委将持有5,821.66万股敦煌种业股份，占公司总股本的11.03%。

（二）同意由酒泉市政府国资委作为主体，将其持有的敦煌种业股份5,821.66万股，无偿划转至酒钢集团（以下简称“第二次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒钢集团最终变更为敦煌种业控股股东，持股比例为11.03%。

本次权益变动包括两次国有股权无偿划转，若无偿划转事项通过审批并完成相关程序，第一次无偿划转完成后公司控股股东将由酒泉现代农业变更为酒泉市政府国资委，实际控制人仍为酒泉市政府国资委；第二次无偿划转完成后公司控股股东将由酒泉市政府国资委变更为酒钢集团，实际控制人将由酒泉市政府国资委变更为甘肃省政府国资委。

截至本提示性公告披露日，本次权益变动事项尚未完成全部程序，且相关主体尚未签订国有股权无偿划转协议。

二、本次权益变动对公司股权结构的影响

（一）本次权益变动前，敦煌种业控制关系图如下：

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（二）本次权益变动之第一次无偿划转完成后，敦煌种业控制关系图如下：

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（三）本次权益变动之第二次无偿划转完成后，敦煌种业控制关系图如下：

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三、本次权益变动所涉及后续事项及风险提示

1、本次权益变动事项尚需股权划转相关方签署国有股权无偿划转协议，同时涉及的信息披露义务人酒泉现代农业、酒泉市政府国资委及酒钢集团将按照相关法律法规要求及时披露《权益变动报告书》等相关文件。

2、本次权益变动事项尚需取得甘肃省政府国资委的批复、国家市场监督管理总局对经营者集中反垄断申报的审查。

3、本次权益变动事项需取得上海证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理无偿划转股份过户登记手续。

4、本次权益变动事项全部完成后将导致公司控股股东最终变更为酒钢集团，实际控制人变更为甘肃省政府国资委。

5、公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

四、备查文件

1、《酒泉市人民政府关于无偿划转敦煌种业股份的批复》（酒政函﹝2023﹞77号）；

2、《酒泉市政府国资委关于配合做好股权划转相关工作的通知》；

3、《酒泉市政府国资委关于无偿划转国有股权相关工作的决定》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2023年11月10日