重庆顺博铝合金股份有限公司
关于变更公司电子邮箱的公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-111

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）根据工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下：

原邮箱地址为：ir@soonbest.com

变更后邮箱地址为：ir@sballoy.com

除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上述变更自本公告披露日起正式生效，新电子邮箱正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年11月9日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-108

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年11月9日10：00在公司会议室以现场结合网络方式召开，会议通知于2023年11月6日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

(七)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

(八)审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

(九)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

(十)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

(十一)审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

(十二)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

(十三)审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

(十四)审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于2023年11月27日（星期一）下午14:30在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2023-109）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年11月9日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-109

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月27日（星期一）14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年11月27日（星期一）14：30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年11月27日9:15一9:25；9:30一11：30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年11月22日（星期三）

7、出席对象：

（1）于2023年11月22日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市合川区草街公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

提案1.00、2.00为特别决议方式，需经出席会议股东所持表决权总数的 2/3以上同意；其余提案均为普通决议方式，需经出席会议股东所持表决权总数的1/2以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2023年11月27日，9:00-11:30，13:30-14:00。

5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱：ir@soonbest.com

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市合川区草街公司会议室；

邮 编：401572

（二）其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：李晓华、蒋佶利

联系电话：023-86521019

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年11月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月27日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月27日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2023年11月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-110

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）于 2023 年 11 月 9日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定，修订《公司章程》相关条款。

具体修订情况如下：

■

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年11月9日