重庆百货大楼股份有限公司
第七届五十六次董事会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-085
重庆百货大楼股份有限公司
第七届五十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年11月13日以通讯方式召开，公司11名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立电器杨家坪区域旗舰店的议案》
因经营需要，公司同意下属电器事业部租赁杨家坪步行街斌鑫世纪城负一层B层投资设立电器杨家坪区域旗舰店，租赁面积13,762.54㎡，租期15年，项目投资总额1,951.44万元，投资回收期2.64年，内部收益率39%。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于处置商社麒兴汽车销售服务有限责任公司股权历史遗留问题的议案》
公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）下属合资公司商社麒兴汽车销售服务有限责任公司（以下简称“麒兴公司”）成立于2004年12月8日，经销奔驰品牌汽车。
麒兴公司注册资本金1000万元。经过多次股权调整，至2011年各股东实际持股比例分别为：商社汽贸38.5%、重庆钿洲实业有限公司（以下简称“钿洲公司”）26.5%、北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）10%、税可12%、丁义8%、郑和5%。
2011年，北汽集团转让了其持有10%股权给商社汽贸，但因其他股东对本次股权转让持有不同意见，故未完成工商登记变更手续。
为解决上述股权历史遗留问题，经与麒兴公司其他股东沟通，公司决定：
1. 商社汽贸与其他股东按持股比例共同受让北汽控股所持麒兴公司10%股权，其中：商社汽贸受让4.28%，其他股东受让5.72%。
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2. 商社汽贸已于2011年4月支付了400万元股权转让价款，其他股东本次向商社汽贸支付228.88万元，并以年息6.8%计算相应利息，作为5.72%股权转让对价。
3. 麒兴公司成立时，商社汽贸和钿洲公司代北汽集团出资的100万元，按借款方式并以年息6.12%分别核算本息，从北汽集团已转让的10%股权未领取红利中先行偿付，剩余红利，商社汽贸和其他股东按42.78%：57.22%比例分配。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2023年11月30日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第五次临时股东大会，审议经第七届五十五次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2023年11月27日。
内容详见《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-086）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2023年11月14日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2023-086
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月30日 9点30分
召开地点：重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月30日
至2023年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届五十五次董事会审议通过并对外披露。（详见2023年11月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。
2、特别决议议案：议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2023年11月28日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、其他事项
（一）会务常设联系人：公共事务部（董事办）；
电话号码：023-63845365；
电子邮件：cbdsh@e-cbest.com
联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2023年11月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-087
重庆百货大楼股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动。
网上交流定于2023年11月17日（星期五）15:00一17:00举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司高管将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2023年11月14日
