重庆正川医药包装材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-062

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十二次会议的通知。会议于2023年11月13日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

由于公司可转换公司债券转股新增股本，注册资本由151,201,442元变更为151,202,039元。同时，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司变更注册资本实际情况，对《公司章程》中相关内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案等手续。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保障独立董事认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关专门委员会工作细则一一《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长邓勇先生担任审计委员会委员，与徐细雄先生（主任委员）、盘莉红女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，邓勇先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，公司定于2023年11月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年11月14日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-063

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

由于公司可转换公司债券转股新增股本，公司注册资本变更。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况如下：

一、本次注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号文核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。“正川转债”转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止。

自2022年4月1日至 2023年9月30日，公司通过可转换公司债券转股新增股本597股，公司总股本由151,201,442股增加至151,202,039股,注册资本由151,201,442元变更为151,202,039元。

二、本次公司章程修订情况

为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司变更注册资本实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订内容如下：

■

注：《公司章程》里的条款和序号根据本修订案及最新的法律、法规条款规定依次做出相应的变更。

除上述修订调整外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》 尚需公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案等手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年11月14日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-064

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长邓勇先生担任审计委员会委员，与徐细雄先生（主任委员）、盘莉红女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，邓勇先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年11月14日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-065

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月29日 14点00分

召开地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月29日

至2023年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（五）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2023年11月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

（二） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

（三） 异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

（四） 登记地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室。

（五） 登记时间：2023年11月28日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

六、其他事项

（一） 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二） 请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。

（三） 联系人：顾婷

联系电话：023-68349898 传真：023-68349866

邮政编码：400700 邮箱：zczq@cqzcjt.com

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年11月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆正川医药包装材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。