上海灿瑞科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-053

上海灿瑞科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年11月14日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事余辉先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事彭军先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；财务总监宋烜纲先生、副总经理沈美聪女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项、第2项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：齐绪震、张雅娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；