重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-066号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会与监事会于近日收到副董事长刘赟东先生、董事徐梓曜先生以及监事陈涛先生提交的书面辞职报告。刘赟东先生因退休原因申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长及战略发展委员会委员等职务；徐梓曜先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事及审计委员会委员等职务；陈涛先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，刘赟东先生、徐梓曜先生以及陈涛先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生的辞职不会导致公司现有董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职申请自送达董事会及监事会时生效。
刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生在公司任职期间忠实履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会、监事会对刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十四日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-068号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2023年11月7日发出。2023年11月14日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以通讯方式召开，应到监事4人，亲自出席会议监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
《关于推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》。
鉴于监事陈涛先生因工作原因，已辞去公司第十届监事会监事职务（详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职的公告》临2023-066号），为确保监事会依法规范运行，按照《公司章程》的规定及公司相关股东推荐，会议同意推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会一致。上述监事候选人简历详见附件。
上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意4票，回避0票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十一月十四日
附件：
魏歆仪，女，34岁，管理学硕士，会计师。现任新华水利控股集团有限公司企业管理部副经理。曾在新华水利控股集团有限公司企业管理部、财务部工作。截至2023年11月14日，魏歆仪女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-069
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月30日14点00分
召开地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月30日
至2023年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别由2023年10月26日召开的第十届董事会第十六次会议、11月14日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议提交，相关决议公告详见2023年10月26日和11月14日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.现场会议登记时间：2023年11月24日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。
3.现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。
六、其他事项
1.联系方式：
电话：（023）63801161
传真：（023）63801165
邮编：400010
地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。
2.联系人：师清誉、肖逆舟
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2023年11月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-067号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2023年11月7日发出。2023年11月14日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以通讯方式召开，应到董事11人，亲自出席会议董事11人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司董事、副董事长刘赟东先生因退休原因，已辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务；董事徐梓曜先生因工作原因，已辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职的公告》临2023-066号），为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选周维伟先生、连泽俭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意11票，回避0票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对上述议案进行了审查，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对上述议案发表了同意的独立意见。
上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十四日
附件
周维伟，男，45岁，工程硕士，正高级经济师。现任新华水利控股集团有限公司总经理。曾任新华水利控股集团有限公司副总经理、水利部综合事业局财务资产处（审计处）处长。截至2023年11月14日，周维伟先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
连泽俭，男，37岁，管理学硕士，高级工程师。现在水利部综合开发管理中心工作，曾在中国水利职工思想政治工作研究会、水利部综合事业局景区规划建设处工作。截至2023年11月14日，连泽俭先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
