中百控股集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-042

中百控股集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间: 2023年11月14日（星期二）15：00

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月14日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月14日9:15一15:00。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：汪梅方董事长。

6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份301,602,062股，占上市公司总股份的44.2867％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份231,537,285股，占上市公司总股份的33.9985％。通过网络投票的股东11人，代表股份70,064,777股，占上市公司总股份的10.2882％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份2,963,490股，占公司股份总数0.4352％。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东10人，代表股份2,963,490股，占公司股份总数0.4352％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、彭晨怀律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00 关于补选董事的议案

总表决情况：

同意299,563,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.3241％；反对2,038,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.6759％；弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意924,889股，占出席会议的中小股东所持股份的31.2095％；反对2,038,601股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7905％；弃权0股。

议案表决结果：审议通过，盛毅先生当选为公司第十届董事会董事。

提案2.00 关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意299,976,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,625,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意1,338,289股，占出席会议的中小股东所持股份的45.1592％；反对1,625,201股，占出席会议的中小股东所持股份的54.8408％；弃权0股。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、彭晨怀

（三）结论性意见：

1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年第二次临时股东大会决议；

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司董事会

2023年11月15日