烟台中宠食品股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-097

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生

独立董事：王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生

上述人员任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

二、公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会选举情况

董事长：郝忠礼先生

副董事长：伊藤范和先生

董事会各专门委员会委员：

■

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

三、公司第四届监事会组成情况及监事会主席选举情况

非职工代表监事：王继成先生、林梅女士

职工代表监事：赵雷先生

监事会主席：赵雷先生

上述人员任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：郝忠礼先生

常务副总裁：江移山先生

副总裁：董海风女士、张蕴暖女士、朱红新女士、陆敏吉先生、刘淑清女士

财务总监：肖明岩先生

董事会秘书：任福照先生

证券事务代表：田雅女士

上述人员任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

■

五、独立董事届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事孙礼先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，孙礼先生持有公司股份3,300股，孙礼先生离任后，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。

公司对孙礼先生在任职期间勤勉尽责地工作及做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

■

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历

1、郝忠礼

男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，本科学历，中共党员，中宠股份创始人、中国礼仪休闲用品工业协会 宠物产业分会会长、中国出入境检验检疫协会 宠物产业工作委员会副会长、中国畜牧业协会 宠物产业分会副会长、中国小动物保护协会副会长、中国食品土畜进出口商会 宠物行业分会执行理事长、中国罐头工业协会副理事长、APA亚宠会会长。历任吉林省四平市第一高级中学教师、烟台对外经济技术交流中心副主任、烟台对外经济技术贸易公司职员、烟台国际航空客货代理总公司副总经理，现任公司董事长、总裁。

郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金间接持有公司股份7,768.58万股，通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份3,736.14万股，郝忠礼配偶肖爱玲为和正投资执行事务合伙人，通过和正投资间接持有公司股份62.03万股，郝忠礼、肖爱玲夫妇合计间接持有公司股份11,566.7万股，占公司股本总额的39.33%，为公司实际控制人。郝忠礼先生为董事郝宸龙先生之父，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、伊藤范和

男，日本国籍，1975年7月出生，本科学历。历任三井食品株式会社PETCARE事业本部销售部、日本伊藤株式会社营业部，现任日本伊藤株式会社代表取缔役社长、烟台中宠食品股份有限公司副董事长。

伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份30,000,000股，占公司股本总额的10.20%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、江移山

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，本科学历，高级工程师，历任烟台星达生物工程有限公司职员，烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长，烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长，公司生产技术部部长，现任公司常务副总裁、公司董事。

江移山先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份1,041,473股，占公司股本总额的0.35%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、董海风

女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任烟台欣和企业食品有限公司人资行政部部长、烟台金岭汽车集团有限公司人力资源总监、海普智联科技股份有限公司管理中心总经理、董事，现任公司董事长助理兼副总裁、公司董事。

董海风女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、张蕴暖

女，中国国籍，无境外永久居留权， 1976年3月出生，硕士研究生。历任山东物产进出口烟台分公司外销员、烟台武州养蜂园有限公司出口部主管、公司国际贸易部部长，现任公司副总裁、公司董事。

张蕴暖女士通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份883,473股，占公司股本总额的0.30%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、郝宸龙

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，本科学历。历任公司子公司加拿大Jerky市场部经理、公司市场部副总经理，现任公司市场管理中心总经理、公司董事。

郝宸龙先生未持有公司股份，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士之子，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

7.王欣兰

女，中国国籍，无境外居留权，1971年7月出生，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，杰瑞股份独立董事，公司独立董事。

王欣兰女士已取得独立董事资格证书。王欣兰女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

8、张晓晓

女，中国国籍，无境外居留权，1980年2月出生。毕业于山东大学法律理论专业，获法学硕士学位；山东大学（威海）法学院法律方法论专业在读博士研究生。2001年7月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，杰瑞股份独立董事，公司独立董事。

张晓晓女士已取得独立董事资格证书。张晓晓女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

9、唐玉才

男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大代表。曾荣获“全国纺织优秀思想政治工作者”，“十一五”山东纺织优秀创业企业家，“全国纺织工业劳动模范”，烟台市“优秀党务工作者”称号。历任福山区物资局团支部书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟台宽幅布厂副厂长、烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台北方家用纺织品有限公司董事长、公司独立董事。

唐玉才先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。唐玉才先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

10、王继成

男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历，工程师。历任烟台喜旺食品有限公司车间主任、公司生产部现场管理主管、公司烘干制造部部长、第一、三加工厂所属长，现任公司生产改善部部长、烘干制造中心总经理、公司监事。

王继成先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份401,861股，占公司股本总额的0.14%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

11、林梅

女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，硕士研究生，中共党员，国际注册内部审计师，中级经济师。历任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员、烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员、烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长、公司审计部部长、审计总监，现任公司采购中心总经理、公司监事。

林梅女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

12、肖明岩

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历，中共党员，历任南京依维柯汽车有限公司财务主管；湘火炬汽车集团有限公司财务监控经理；新加坡维信集团子公司财务经理、财务总监；ABB（中国）有限公司华东区共享服务中心总经理；西门子工业软件亚太区财务总监兼中国公司副总裁、日本公司副总裁、监事会主席，台湾公司监事；固安捷（中国）工业品销售有限责任公司财务法务总监；新加坡GMG Global Ltd Co财务总监；科勒（中国）投资有限公司亚太、中东和非洲区财务总监；瑰丽酒店管理集团全球财务副总裁； 2023年9月至今任公司CFO，现任公司CFO、财务总监。

肖明岩先生未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

13、朱红新

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大专学历，高级技师。历任烟台爱思克食品有限公司仓库保管、车间班长、生产管理主管、公司总质检、烟台中宠食品有限公司生产部部长、烘干制造部部长；现任美国Jerky公司董事、总经理、公司副总裁。

朱红新女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

14、刘淑清

女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历。历任烟台泰鸿橡胶有限公司会计、烟台中宠食品有限公司财务部部长、董事会秘书、审计部总监、财务总监，现任公司副总裁。

刘淑清女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

15、陆敏吉

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历。历任强生（中国）有限公司、联合利华（中国）有限公司、欧莱雅(中国)有限公司、好时（中国）投资管理有限公司、上海上美化妆品股份有限公司，负责销售及品牌建设，葛兰素史克日用保健品口腔健康事业部总经理；现任公司国内营销系统总经理、公司副总裁。

陆敏吉先生持有公司股份100股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

16、任福照

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月出生，本科学历。历任山东南山铝业股份有限公司信息披露主管、投资者关系经理、南山集团有限公司资本市场部总经理助理、山东南山智尚科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券部部长、公司董事会秘书。任福照先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

任福照先生未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

17、田雅

女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年10月出生，本科学历，国际内部注册审计师。历任北京中兴财光华会计师事务所审计师、青岛高测科技股份有限公司内审专员、烟台中宠食品股份有限公司内审专员，现任公司证券事务代表。田雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

田雅女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-096

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年11月14日在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2023年11月3日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事推举赵雷先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司监事会同意选举赵雷先生为公司第四届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

■

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-095

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年11月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月3日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体董事推举郝忠礼先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意选举郝忠礼先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意选举伊藤范和先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

■

上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

（1）聘任郝忠礼先生为公司总裁；

（2）聘任江移山先生为公司常务副总裁；

（3）聘任董海风女士、张蕴暖女士、朱红新女士、陆敏吉先生、刘淑清女士为公司副总裁；

（4）聘任肖明岩先生为公司财务总监；

（5）聘任任福照先生为公司董事会秘书。

上述各高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任田雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书任福照先生履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

上述议事规则详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

■

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-094

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于2023年

第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开日期、时间：2023年11月14日14:30

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份131,075,192股，占上市公司总股份的44.5661％。通过现场投票的股东3人，代表股份123,417,944股，占上市公司总股份的41.9626％。通过网络投票的股东3人，代表股份7,657,248股，占上市公司总股份的2.6035％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份7,657,348股，占上市公司总股份的2.6035％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份7,657,248股，占上市公司总股份的2.6035％。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

1.01选举郝忠礼先生担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,075,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，其中，中小股东同意7,657,198股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

表决结果：通过。

1.02选举伊藤范和先生担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,075,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，其中，中小股东同意7,657,198股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

表决结果：通过。

1.03选举江移山先生担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,075,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，其中，中小股东同意7,657,198股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

表决结果：通过。

1.04选举董海风女士担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,073,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%，其中，中小股东同意7,655,698股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9785%。

表决结果：通过。

1.05选举张蕴暖女士担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,073,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%，其中，中小股东同意7,655,698股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9785%。

表决结果：通过。

1.06选举郝宸龙先生担任公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意131,075,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，其中，中小股东同意7,657,198股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

表决结果：通过。

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

2.01选举王欣兰女士担任公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意131,074,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%，其中，中小股东同意7,657,098股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9967%。

表决结果：通过。

2.02选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意131,074,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%，其中，中小股东同意7,657,098股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9967%。

表决结果：通过。

2.03选举唐玉才先生担任公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意131,074,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%，其中，中小股东同意7,657,098股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9967%。

表决结果：通过。

3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举王继成先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意131,073,442股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%，其中，中小股东同意7,655,598股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9771%。

表决结果：通过。

3.02选举林梅女士担任公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意131,074,942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%，其中，中小股东同意7,657,098股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9967%。

表决结果：通过。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意131,075,192股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意7,657,348股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意124,565,493股，占出席会议所有股东所持股份的95.0336％；反对6,509,699股，占出席会议所有股东所持股份的4.9664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意1,147,649股，占出席会议的中小股东所持股份的14.9876％；反对6,509,699股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京植德律师事务所律师黄彦宇、张孟阳见证并出具了法律意见书。

该所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《烟台中宠食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023年11月15日