岳阳林纸股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-073

岳阳林纸股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月14日

(二)股东大会召开的地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：公司回购专户股份无表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，财务总监钟秋生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2023年10月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：李晓珊、杨凌峰

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2023年11月15日