第一拖拉机股份有限公司
关于修订公司《章程》
及《董事会议事规则》的公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2023-37
第一拖拉机股份有限公司
关于修订公司《章程》
及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第九届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。具体如下：
一、修订公司《章程》
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二、修订《董事会议事规则》
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除部分条款序号根据本次修订情况进行相应调整外，公司《章程》及《董事会议事规则》其他内容不作修订。本次修订《章程》《董事会议事规则》，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2023年11月15日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2023－36
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月14日以通讯方式召开，会议通知及议案资料于2023年11月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会审议情况
1、《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。
2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2023年11月15日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2023－35
第一拖拉机股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2022年11月至本公告披露日，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）及控股、全资子公司累计收到政府补助61,440,803.47元，其中2022年11月至2022年12月31日收到12,216,700.00元，已经审计机构确认计入公司2022年度损益；2023年1月1日至本公告披露日收到政府补助49,224,103.47元，按照《企业会计准则第16号一一政府补助》，26,472,403.47元计入其他收益科目，影响当期损益，22,751,700.00元计入递延收益科目，将在相关项目完成验收后按规定转入损益科目。
一、获得补助的基本情况
2022年11月至本公告披露日，公司及全资、控股子公司累计收到政府补助61,440,803.47元人民币，占公司最近一期经审计归母净利润的9.0215%，上述补助均属于与收益相关的政府补助。具体情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》有关规定确认上述事项，具体如下：
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公司2023年获得政府补助的具体会计处理以及对公司损益的影响将以审计机构确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2023年11月15日
