重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
2023-11-16
来源：上海证券报
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2023-79
重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年11月15日召开第九届董事会第九次会议，会议通知及文件于2023年11月13日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加会议的董事13人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
议案二 关于制定《独立董事专门会议工作规则》的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作规则》。
议案三 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。
议案四 关于公司领导班子成员年度综合考核评价等级评定方案的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年11月16日
