北方铜业股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-56
北方铜业股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2023年11月15日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9:15至15:00。
2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长魏迎辉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共27人，代表有表决权的公司股份数合计为1,255,869,549股，占公司有表决权股份总数的70.8548%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为970,946,562股，占公司有表决权股份总数的54.7797%；通过网络投票的股东共23人，代表有表决权的公司股份数合计为284,922,987股，占公司有表决权股份总数的16.0750%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共25人，代表有表决权的公司股份数合计为284,925,887股，占公司有表决权股份总数的16.0752%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份2,900股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；通过网络投票的股东共23人，代表有表决权的公司股份数合计为284,922,987股，占公司有表决权股份总数的16.0750%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
1、表决情况：同意1,255,548,349 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9744％；反对321,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意284,604,687 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8873％；反对321,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1127％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、表决结果：通过
（二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
1、表决情况：同意1,255,412,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9636％；反对321,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256％；弃权135,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东表决情况：同意284,469,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8397％；反对321,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1127％；弃权135,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0476％。
2、表决结果：通过
（三）审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》
1、表决情况：同意1,255,548,349 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9744％；反对321,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2、该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、备查文件
1、北方铜业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、关于北方铜业股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2023年11月16日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-57
北方铜业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2023年11月9日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
2、本次董事会会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事姜卫东因工作原因委托董事高建忠代为出席并表决。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
2、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
3、关于审议《北方铜业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、提名委员会履职情况的证明文件。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2023年11月16日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2023-58
北方铜业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年11月15日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任贾文清先生为公司副总经理，柴胜利先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
贾文清先生、柴胜利先生的任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
上述高级管理人员的简历请见附件。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2023年11月16日
附件：贾文清先生简历
贾文清，男，1974年2月出生，中国国籍，大学学历，冶炼高级工程师。历任北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂电解车间副主任、吹炼车间主任、阳极炉车间主任；中条山有色金属集团有限公司董事会秘书处副主任；侯马北铜铜业有限公司党委副书记、执行董事、经理；中条山有色金属集团有限公司副总经理（已辞职）。拟任公司副总经理。
贾文清未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件：柴胜利先生简历
柴胜利，男，1973年6月出生，中国国籍，大学学历，冶炼高级工程师。历任北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂鼓风车间主任、生产技术部冶炼工程师、副厂长、厂长；公司总经理助理。拟任公司总工程师。
柴胜利未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
