招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-140

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月31日和2023年11月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》和《关于2023年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》。

公司2023年第三次临时股东大会于2023年11月15日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长蒋铁峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人59人，代表股份5,700,155,354股，占本公司有表决权股份总数62.91%，现场出席股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份5,298,369,213股；通过网络投票的股东共46人，代表股份401,786,141股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案1以累积投票制进行表决，选举余志良、陶武为公司第三届董事会非独立董事。议案2、议案3以特别决议通过，议案的具体表决情况如下：

议案1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

1.01选举余志良为第三届董事会非独立董事

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举余志良为第三届董事会非独立董事的选举票数为390,896,995票，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.1811%。

1.02选举陶武为第三届董事会非独立董事

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举陶武为第三届董事会非独立董事的选举票数为390,602,003票，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.1684%。

议案2、关于修订《公司章程》的议案

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意401,930,377股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；反对50,064股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权4,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

议案3、关于修订《董事会议事规则》的议案

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意401,930,377股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；反对50,064股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权4,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

议案4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意332,305,554股，占该等股东所持有效表决权股份总数的82.6663%；反对69,674,887股，占该等股东所持有效表决权股份总数的17.3327%；弃权4,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

议案5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意400,720,099股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6855%；反对1,260,342股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3135%；弃权4,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日