北京航空材料研究院股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-016

北京航空材料研究院股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年11月15日

（二）股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，其中董事张敬国先生因个人原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；除副总经理张爱斌因公出差请假外,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、 议案1涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料研究院、中国航发资产管理有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）分别持有本公司270,612,608股、38,130,449股、2,998,777股股份，上述关联股东均已回避表决该议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、魏茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2023年11月16日

● 报备文件

（一）2023年第四次临时股东大会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书