江苏北人智能制造科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-052

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2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年11月15日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路18 号一楼VIP1会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387股不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生因工作原因，以通讯方式出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长林涛先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订对外担保制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订对外投资管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订利润分配管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订累积投票制实施细则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1：《关于修订〈公司章程〉的议案》，已经出席股东大

会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：：陶奕、张自力

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2023年11月16日