丹化化工科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科B股 公告编号：2023-028

丹化化工科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月15日

(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路333号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李国方先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事刘海超和谢树志、董事周劲松因工作原因未出席股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡浩方因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了大会；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于聘任2023年度财务报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于聘任2023年度内控报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、叶子青

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2023年11月16日

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2023－029

丹化化工科技股份有限公司

关于控股股东拟协议转让公司部分股份

公开征集受让方的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前期情况

公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）拟通过公开征集受让方的方式，协议转让其持有的公司15,250万股的非限售流通A股股份，占公司总股本的15.0021%，转让价格不低于3.23元/股。2023年9月13日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2023-020），公告了本次公开征集方案。2023年9月27日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》（公告编号：临2023-021），本次公开征集期内，共有一家意向受让方丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司向丹化集团提交了申请材料，并足额缴纳报名保证金。

二、本次进展情况

2023年11月15日，丹化集团函告公司，经评审委员会评审，已确定丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司为最终受让方。

根据公开征集方案，意向受让方应自被确定为最终受让方之日（即本公告发布之日）起10个工作日内与丹化集团签订《股份转让协议》。

三、风险提示

目前转让双方尚未签署《股份转让协议》。后续双方所签署的《股份转让协议》，仍须经国有资产监督管理机构及其他有权政府部门批准后方能生效，是否能够获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日