河南森源电气股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-041

河南森源电气股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年11月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2023年11月10日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2023年11月15日上午10:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》；

为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名常振兴先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

此项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于拟补选董事、监事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2023年12月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023年11月16日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-044

河南森源电气股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会第十五次会议于2023年11月15日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2023年11月10日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2023年11月15日下午13:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场会议方式

3、会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士

（2）会议列席人员：公司董事会秘书

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于拟补选监事的议案》

根据公司发展需要，经公司监事会提名，拟补选谭红梅女士为公司股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

此项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司《关于拟补选董事、监事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2023年11月16日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-042

河南森源电气股份有限公司

关于拟补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于补选董事的情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）为完善法人治理结构，确保董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》，同意提名常振兴先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（常振兴先生简历详见附件）

本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、关于补选监事的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，公司第七监事会第十五次会议审议通过了《关于拟补选监事的议案》，同意提名谭红梅女士为公司股东代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。（谭红梅女士简历详见附件）

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023年11月16日

附件：

常振兴先生，中国国籍，陕西蒲城人，无境外永久居留权。1984年出生，本科学历，毕业于长安大学。历任中原资产管理有限公司计划财务部副总经理职务。现任中原资产管理有限公司资本运营部主任，拟任本公司董事。

截至目前，中原金象投资管理有限公司通过“中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金”持有公司5.67%的股份，中原金象投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司。此外，中原金象投资管理有限公司与公司控股股东河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，常振兴先生未持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。常振兴先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭红梅女士，中国国籍，山东菏泽人，无境外永久居留权。1981年出生，研究生学历，毕业于西北工业大学、西华大学。先后在许昌市开源股权投资基金管理有限公司、许昌市市投股权投资基金管理有限公司、许昌市金投控股集团有限公司、许昌市投资集团有限公司工作，历任投资部经理、风控法务审计部经理、总经理助理、总经理、董事长等职务。现任许昌市投资集团有限公司总经理助理、许昌市金投控股集团有限公司总经理等职务，拟任本公司监事。

除此之外，谭红梅女士未持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。谭红梅女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-043

河南森源电气股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2023年11月15日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年12月1日（星期五）上午10:00

网络投票时间：2023年12月1日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月1日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月27日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2023年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、公司第七监事会第十五次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案3.00属于特别决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

4、根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2023年11月30日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

（2）电话号码：0374-6108288

（3）传真号码: 0374-6108288

（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、森源电气第七届董事会第二十次会议决议；

2、森源电气第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023年11月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月1日的交易时间，即2023年12月1日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月1日上午9:15，结束时间为2023年12月1日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

河南森源电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

■

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

股东账户： 持股数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止2023年 月 日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年 月 日