重庆港股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－046号

重庆港股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日以通讯表决的方式召开第八届监事会第十一次会议，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举谭于为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。谭于个人简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆港股份有限公司监事会

2023年11月17日

附件：

谭于简历

谭于，男，汉族，1969年9月出生，中共党员。历任四川省重庆华渝精密机械厂团委副书记（主持工作），四川省重庆华渝电气仪表总厂团委副书记（主持工作），重庆市纪委一室主任干事、副处级纪检监察员，重庆高新区监察审计局副处级纪检监察员、综合经济局副局长（正处级），重庆北部新区安全生产监督管理局副局长（正处级），重庆市渝北区翠云街道办事处主任（党工委副书记）、党工委书记，重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记（重庆市监委驻重庆港务物流集团有限公司监察专员）。现任重庆港股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-045号

重庆港股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月16日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事何坚雄因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，单基耘因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书屈宏出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于补选监事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2. 议案1为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：曾晖、严姣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会

2023年11月17日