河南蓝天燃气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-073

债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年11月16日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席并表决的监事3人。

公司于2023年11月16日召开2023年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第六届监事会全体监事同意公司第六届监事会第一次会议于2023年11月16日以现场的方式在公司会议室召开。全体监事一致推举郑斌先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举郑斌先生为公司第六届监事会主席。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》

为进一步明确公司利润分配制度，保护投资者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等法律法规文件的要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对股东分红回报事宜进行了进一步专项研究论证，在《河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）》的基础上，修改并制定《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》。本次修改制定的《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》进一步明确了公司对股东的合理投资回报，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2023年11月17日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-072

债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年11月16日召开2023年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的连续性，经公司当日通知及第六届董事会全体董事同意公司第六届董事会第一次会议于2023年11月16日以现场的方式在公司会议室召开。

（三）公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。

（四）全体董事一致推选李新华主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司2023年第四次临时股东大会决议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第六届董事会成员为：李新华、黄涛、李保华、杨帆、岳鹏涛、王波、王征、赵健、王颖颖，其中王征、赵健、王颖颖为公司独立董事。根据公司章程的规定，公司设董事长一名，全体董事一致同意选举李新华先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司2023年第四次临时股东大会决议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第六届董事会成员为：李新华、黄涛、李保华、杨帆、岳鹏涛、王波、王征、赵健、王颖颖，其中王征、赵健、王颖颖为公司独立董事。公司第六届董事会根据《公司章程》及相关法律法规的规定对公司董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第六届董事会专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致，具体如下：

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王征为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长李新华先生提名，聘任黄涛先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

鉴于公司原法定代表人陈启勇先生不再担任总经理职务，根据公司章程的规定，陈启勇先生不再担任公司的法定代表人，推选黄涛先生为公司法定代表人，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本事项经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长李新华先生提名，聘任赵鑫先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本事项经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄涛先生提名，聘任李保华先生、兰玉峰先生、杨帆先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本事项经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理黄涛先生提名，聘任赵永奎先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本事项经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（七）审议通过《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》

为进一步明确公司利润分配制度，保护投资者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等法律法规文件的要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对股东分红回报事宜进行了进一步专项研究论证，在《河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）》的基础上，修改并制定《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。

（八）审议通过《河南蓝天燃气股份有限公司独立董事专门会议议事规则》

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气独立董事专门会议议事规则》。

（九）审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

鉴于《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》尚需公司股东大会审议通过后生效，故提请召开公司2023年第五次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年11月17日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-074

债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月16日召开公司2023年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，与公司2023年10月27日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第六届董事会及第六届监事会，任期自公司2023年第四次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司于2023年11月16日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于选举监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：李新华先生

2、董事会成员：李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生、王征女士（独立董事）、赵健女士（独立董事）、王颖颖女士（独立董事）

3、董事会专门委员会组成情况

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王征为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

以上专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，第六届董事会成员简历见附件。

二、第六届监事会组成情况

1、监事会主席：郑斌先生

2、监事会成员：郑斌先生、扶云涛先生、王京锋先生（职工代表监事）

第六届监事会成员简历见附件。

三、公司聘任的高级管理人员情况

1、总经理：黄涛先生

2、副总经理：李保华先生、兰玉峰先生、杨帆先生

3、财务总监：赵永奎先生

4、董事会秘书：赵鑫先生

上述高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。

相关高级管理人员简历见附件。

四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，李国喜先生不再担任公司董事长；陈启勇先生不再担任公司董事、总经理；付浩卡先生不再担任公司的独立董事；郑启不再担任公司董事、副总经理；赵永奎先生不再担任公司监事会主席；赵鑫先生不再担任公司财务总监。

上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会、监事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年11月17日

附件

相关人员简历

1、李新华先生

出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司董事、董事长；2010年6月至今任河南蓝天能源投资股份有限公司董事长； 2006年10月至今任河南蓝天集团股份有限公司董事长。

2、黄涛先生

出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。曾任河南省豫南燃气有限公司常务副总经理，本公司副总经理；2015年12月至2023年11月任本公司常务副总经理；2019年4月至今任驻马店市天然气储运有限公司董事；2020年11月至今任公司董事。

3、李保华先生

出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任本公司市场部经理、总经理助理；2021年7月至今任海南新长新能源有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至2023年11月任公司副总经理；2017年6月至今任公司董事。

4、杨帆先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师、高级经济师、高级企业文化师。曾任河南蓝天集团有限公司办公室主任，河南省豫南燃气有限公司常务副总经理；河南蓝天新长燃气有限公司总经理；2017年12月至今任河南省豫南燃气有限公司总经理。

5、岳鹏涛先生

出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2016年2月至今任长葛市宇龙实业股份有限公司总经理；2022年1月16日至今任长葛蓝天新能源有限公司董事；2022年7月至今任公司董事。

6、王波先生

出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司投资银行部副董事，长江证券承销保荐有限公司业务三部总经理，中天国富证券有限公司投资银行三部总经理、上海分公司总经理；2023年2月至今任河南蓝天集团股份有限公司副总经理。

7、王征女士

出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，现任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任森霸传感科技股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2014年11月至2017年11月曾任公司独立董事；2020年11月至今任公司独立董事。

8、赵健女士

出生于 1976年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999年7月至2022年4月在黄淮学院任教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022年5月至今在河南工程学院任教师；2020年11月至今任公司独立董事。

9、王颖颖女士

出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至2022年任河南荟智源策律师事务所律师；2022年至今任北京金诚同达（郑州）律师事务所合伙人律师。

10、郑斌先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任河南蓝天集团有限公司财务部副部长、部长，2021年1月至今任河南蓝天集团股份有限公司财务总监。

11、扶云涛先生

出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任河南蓝天集团有限公司资产经营部部长；2018年1月至今任河南省豫南燃气有限公司上蔡分公司经理；2017年11月至今任本公司监事。

12、王京锋先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任公司工程技术部经理；2021年12月至今任公司生产运行部经理；2014年11月至今任本公司监事。

13、赵鑫先生：

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任河南省豫南燃气管道有限公司财务总监。2016年11月至今任郑州航空港兴港燃气有限公司监事； 2020年12月至今任河南卓成汽车保险代理有限公司执行董事兼总经理；2022年1月至今任长葛蓝天新能源有限公司董事；2008年12月至2023年11月任公司财务总监；2008年12月至今任公司董事会秘书。

14、兰玉峰先生

出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳华油实业发展有限公司业务经理、漯河中石油昆仑燃气有限公司董事长、中广核节能产业发展有限公司资本运营部高级市场开发经理、中广核宇龙（河南）新能源有限公司总经理，2019年10月至2022年8月任中广核宇龙（河南）新能源有限公司（2022年1月更名为长葛蓝天新能源有限公司）总经理；2022年6月至今任公司副总经理。

15、赵永奎先生

出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任河南省豫南燃气有限公司财务总监、河南蓝天集团有限公司财务部长、财务总监；2020年3月至今任蓝天集团董事；2021年5月至今任河南中晟安装工程有限公司监事；2010年6月至2023年11月任本公司监事会主席；2021年3月至今任海南新长新能源有限公司监事。

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-075

河南蓝天燃气股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月4日 14点00分

召开地点：河南省驻马店市解放路68号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月4日

至2023年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年11月16日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见2023年11月17日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2023 年12月1日上午 9：00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00

3、登记地点：河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：李女士

联系电话：0396-3829259

传真：0396-3835000

电子邮箱：ltrq2017@126.com

联系地址：河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

邮编：463000

2、出席现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年11月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

河南蓝天燃气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月4日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-076

债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月16日

(二)股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路68号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监赵鑫列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见：

公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2023年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年11月17日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-077

债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年11月24日(星期五) 上午 09:00 - 10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ltrq2017@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月30日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月24日上午 09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间地点

1、会议召开时间：2023年11月24日 上午 09:00-10:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事黄涛先生（总经理）、董事李保华先生（副总经理）、财务总监赵永奎先生、董事会秘书赵鑫及独立董事王征届时将参加会议，并答复有关问题（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2023年11月24日(星期五) 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ltrq2017@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五 、联系人及联系方式

联系人：李女士

联系电话：0396-3829259

传真：0396-3835000

邮箱：ltrq2017@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年11月17日