昆山沪光汽车电器股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-045
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
■
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然律师，张凡律师
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序现场表决和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、昆山沪光汽车电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2023年11月17日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-046
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年11月16日召开了第五届工会2023年第二次职工代表大会：民主选举陶晓坚先生担任公司第三届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的股东代表监事相同。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2023年11月17日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-047
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2023年11月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
（二）本次会议于2023年11月16日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开。
（三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举成三荣董事为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》。
鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：
1）审计委员会委员：张玉虎先生（主任委员/召集人）、陶奕先生、成三荣先生；
2）战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、陈翌先生；
3）提名委员会委员：陈翌先生（主任委员/召集人）、张玉虎先生、金成成先生；
4）薪酬与考核委员会委员：陶奕先生（主任委员/召集人）、陈翌先生、王建根先生。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（五） 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理金成成先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任王建根先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（六） 审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理金成成先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生、史媛媛女士、宋营先生为公司副总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2023年11月17日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-048
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2023年11月6日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三届监事会第一次会议已于2023年11月16日在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
鉴于公司第三届监事会换届选举工作已顺利完成，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经会议审议通过，一致同意选举朱雪青女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
2023年11月17日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-049
昆山沪光汽车电器股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开了第五届工会2023年第二次职工代表大会，选举陶晓坚先生为公司第三届监事会职工代表监事；公司于2023年11月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。至此，公司完成董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于2023年11月16日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案 》、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长：成三荣先生（董事长简历见附件1）；
2、非独立董事：成三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生；
3、独立董事：张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会委员：张玉虎先生（主任委员/召集人）、陶奕先生、成三荣先生；
2、战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、陈翌先生；
3、提名委员会委员：陈翌先生（主任委员/召集人）、张玉虎先生、金成成先生；
4、薪酬与考核委员会委员：陶奕先生（主任委员/召集人）、陈翌先生、王建根先生。
三、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：朱雪青女士（监事会主席简历见附件2）；
2、非职工代表监事：朱雪青女士、周晔先生；
3、职工代表监事：陶晓坚先生（职工代表监事简历见附件3）。
四、公司高级管理人员组成情况
1、总经理：金成成先生（总经理简历见附件4）；
2、董事会秘书：成磊先生（董事会秘书简历见附件5）；
3、财务总监：王建根先生（财务总监简历见附件6）；
4、副总经理：成磊先生、史媛媛女士、宋营先生（副总经理简历见附件7）；
5、总工程师：吴剑先生（总工程师简历见附件8）。
上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书成磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
五、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
2023年11月17日
附件1：董事长简历
成三荣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年7月至1997年3月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997年3月至2017年10月，担任本公司执行董事、总经理；2017年11月至2020年11月，担任本公司董事长、总经理；2020年11月至今，担任公司董事长；目前兼任江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。
附件2：监事会主席简历
朱雪青女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今，担任公司总经办副主任、主任；2017年11月起，担任公司监事会主席，现任公司监事会主席。
附件3：职工代表监事简历
陶晓坚先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2012年4月，担任富兰德林咨询（上海）有限公司顾问；2012年6月至2015年1月，担任上海亚峰投资管理有限公司综合管理；2015年3月至2016年8月，担任双柒科技（上海）有限公司负责人；2016年9月至2017年4月，担任昆山新鸿企业机械制造有限公司总经理秘书；2017年4月至今，担任公司总经理助理。2017年11月起，担任公司职工代表监事。
附件4：总经理简历
金成成先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2020年11月，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。2017年11月至今，担任公司董事；2020年11月至今，担任公司总经理。
附件5：董事会秘书简历
成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事；2020年11月至今，担任公司副总经理。
附件6：财务总监简历
王建根先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年10月至1992年12月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993年1月至1996年12月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997年3月至2017年10月，历任公司财务主管、财务经理；2017年11月至今，担任公司董事、财务总监。
附件7：副总经理简历
成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事；2020年11月至今，担任公司副总经理。
史媛媛女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年12月至今历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司副总经理。
宋营先生，1982年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至今，历任本公司产品开发工程师、产品开发主管、新能源事业部总监。
附件8：总工程师简历
吴剑先生， 1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2013年6月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013年7月至今，担任公司总工程师。
