北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-020

北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次上市流通的网下配售限售股份数量为4,204,282股，限售期为自北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）股票上市之日起6个月。

本次上市流通日期为2023年11月24日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无限售条件流通股65,795,718股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为7,366名，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为4,204,282股，占公司股本总数的1.05%，具体详见公司2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《航天软件首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为4,204,282股，现锁定期即将届满，将于2023年11月24日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，网下投资者获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，航天软件首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；航天软件对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对航天软件首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为4,204,282股，占公司目前股份总数的比例为1.05%。

（二）本次上市流通日期为2023年11月24日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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注：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股东数量为7,366名。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之专项核查意见》

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2023年11月17日