上海浦东发展银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2023-070
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司执行董事、副行长刘以研主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人，执行董事刘以研、陈正安，独立董事叶建芳出席股东大会现场会议，其他董事通过电话方式参加本次股东大会。
2、公司在任监事9人，出席9人，监事会主席王建平、职工监事何卫海出席股东大会现场会议，其他监事通过电话方式参加本次股东大会。
3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议公司关于选举张为忠为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪丰、徐新宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、召集、召开、表决程序等事宜
均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2023年11月17日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2023-071
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议于2023年11月17日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年11月10日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事及委托出席董事10名，其中朱毅董事因公务书面委托薄今纲董事代为表决。符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于选举董事长的议案》
同意选举张为忠为公司董事长。其任职自国家金融监督管理总局任职资格核准后生效。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意张为忠任战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）主任委员、提名与薪酬考核委员会委员；刘以研任战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员；赵万兵任提名与薪酬考核委员会委员。新任董事将在国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后履职。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于新任高级管理人员薪酬适用标准的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2023年11月17日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2023-072
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第六十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六十次会议于2023年11月17日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年11月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
《公司关于新任高级管理人员薪酬适用标准的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2023年11月17日
