株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-054

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月14日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，公司结合实际经营需要，拟将2023年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），可保证审计工作的独立性和客观性。公司监事会同意此次变更会计师事务所事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需要提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。公司监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需要提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》（修订）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

2023年11月18日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-055

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的原因：鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟将2023年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”），公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2022年12月31日，从业人员超过五千人，合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

2022年度业务收入26.49亿元，其中，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度，上市公司年报审计项目239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元。本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李萍女士，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署的上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：祝良先生，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告1 家。

拟项目质量控制复核人：杜非女士，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告11份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）切实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟将2023年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚地感谢！

（三）公司与前任、拟任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了沟通， 双方对本次变更事宜均无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东 大会审议，前、后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号一 一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，同意聘任致同所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构是基于保证审计工作的独立性和客观性和公司实际经营需要。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司2023年度财务审计及内部控制审计工作要求。

综上，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审阅，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司2023年度财务审计及内部控制审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东的利益。我们一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构为并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2023年11月17日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年11月18日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-056

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》的有关修订情况，结合株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年11月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，于2023年11月17日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下:

一、关于《公司章程》修订的情况

■■

注：因新增或者减少条款导致序号错位的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

修订后《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件，本次修订尚需要提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、关于修订公司相关治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：

■

上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第四次会议或第三届监事会第三次会议审议通过，其中，第1-7项的制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年11月18日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-057

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月5日 14点00分

召开地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月5日

至2023年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议或第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年12月1日9:00-17:00，以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2023年12月1日17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样, 如通过传真方式办理登记，请与公司电话确认后方视为登记成功。

（二）登记地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司证券法务部。

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式：

联系地址：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司证券法务部，

会议联系人：韩红涛、徐莹

邮编：412002

电话：0731-22673968，传真：0731-22673961

邮箱：oke_info@oke-carbide.com

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年11月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月5日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。