广晟有色金属股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-044
广晟有色金属股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月17日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事TIAN LIANG先生、独立董事杨文浩先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事何媛女士、林徽伟先生、职工监事洪洁漳先生，因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书柯昌波先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定公司〈独立董事管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于选举董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所
律师：陆丽梅律师、卢润姿律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2023年11月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-045
广晟有色金属股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年11月24日（星期五）上午10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年11月18日至2023年11月23日16:00前登陆上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（gsys@gsysgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2023年11月24日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年11月24日（星期五）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、财务负责人、董事会秘书等人员将参加本次说明会，因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月24日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月18日至2023年11月23日16:00前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（gsys@gsysgf.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券法律部
电话：020-87073456
邮箱：gsys@gsysgf.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年十一月十八日
