甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-87

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2023年11月20日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年11月14日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于拟续聘会计师事务所的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》。

3、关于解散控股子公司新能源公司的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解散控股子公司新能源公司的公告》。

4、关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司将开立募集资金专项账户，用于公司2022年度发行股份购买资产暨重大资产重组配套募集资金的专项存储和使用，同时，根据本次配套募集资金发行的进展情况，与保荐机构、募集资金专项账户开户银行、募投项目公司签署募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。提请董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开户及监管协议签订等事宜。

5、关于制定《经理层工作规则》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为进一步建立和完善公司法人治理结构，规范公司经理层的运作，公司制定《经理层工作规则》，同时，废止2005年8月2日公司制订的《总经理工作细则》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《经理层工作规则》（2023年11月）。

6、关于制定《总法律顾问管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为推动公司总法律顾问制度有效落实，切实发挥公司总法律顾问在推动公司改革发展、法治建设、风险防范化解、合规管理体系建设中的重要作用，公司制定《总法律顾问管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《总法律顾问管理办法》。

7、关于制定《担保管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为加强公司担保管理，规范担保行为，有效防范担保风险，维护国有资产安全、完整，公司制定《担保管理办法》，同时，废止2015年3月制订的《对外担保管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《担保管理办法》（2023年11月）。

8、关于制定《理财产品投资管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为规范公司对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，制定《理财产品投资管理办法》，同时，废止2014年4月制订的《理财产品投资管理制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《理财产品投资管理办法》（2023年11月）。

9、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年11月21日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-88

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届监事会第十九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司第十届监事会第十九次会议于2023年11月20日上午11:00在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼召开，本次会议通知已于2023年11月14日以OA、传真、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1.关于拟续聘会计师事务所的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2.关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》。

3.关于解散控股子公司新能源公司的议案。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解散控股子公司新能源公司的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2023年11月21日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-89

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据审计工作需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月02日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

2022年度，信永中和会计师事务所业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：李耀忠先生，1993年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：朱银玲女士，2015年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度，公司年报审计费用拟定为156.86万元，其中：财务审计费用116.86万元、内控审计费用40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需专业技能、工作性质、承担的工作量、所需工作人数、日数、每个工作日收费标准以及选聘结果确定。若公司合并范围和年度审计范围发生变化，将授权公司经理层与会计师事务所协商调整审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会就公司拟续聘2023年度审计机构事项进行了沟通，经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行核查。认为，信永中和会计师事务所具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并发表独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网公告。

（三）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权经理层商签有关协议。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十九次会议决议；

2、第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年11月21日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-90

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于全资子公司窑煤集团

为下属企业提供担保

并增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案》，具体内容如下：

一、担保及综合授信情况概述

公司下属企业甘能化（兰州新区）热电有限公司（以下简称“新区热电”）负责建设兰州新区热电联产项目，目前该项目正在建设中，项目建成后将延长加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，为顺利推动项目建设，保证项目建设资金需求，新区热电拟向商业银行等金融机构申请380,000万元授信额度，由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）提供连带责任担保。上述担保事项相应增加公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度380,000万元。在总体授信额度范围之内，公司根据实际需要可以进行额度调剂。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表根据项目建设资金需求情况确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

二、担保额度情况

■

三、被担保人基本情况

（一）甘能化（兰州新区）热电有限公司

1、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区秦川镇长白山路330号

2、法定代表人：刘建荣

3、注册资本：82,000万元

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：热力生产和供应；非金属肥料和碎屑加工处理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

6、与公司存在的关联关系：为公司全资子公司窑街煤电集团有限公司之全资子公司。

7、截至目前，新区热电不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

经2023年8月23日公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议，并经2023年9月8日公司2023年第三次临时股东大会审议，通过《关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案》，公司出资建设兰州新区2×350MW超临界空冷燃煤机组热电联产项目。截止目前，项目公司甘能化（兰州新区）热电有限公司成立并完成工商登记注册相关手续，暂无财务数据，项目已取得兰州新区经济发展局关于项目核准的批复文件，完成项目三大主机设备合同商签、EPC总承包招标等工作，强夯法地基预处理完成招标、正在进行施工。项目环评报告已完成初审和公众参与公示。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：380,000万元人民币，其中项目贷款额度330,000万元，前期流动资金贷款额度50,000万元。

3、担保形式及期限：以新区热电公司为贷款主体，向商业银行等金融机构申请贷款，由窑煤集团为其提供连带责任担保，具体担保事项不限于保证、抵押等形式，担保期限为15-20年（其中：前期流动资金贷款1-3年），实际贷款以项目工程建设进度为准，根据项目建设进度逐步放款，在该综合授信额度内个别金融机构授信额度不受限制。

五、董事会意见

1、提供担保的原因

新区热电负责兰州新区2×350MW热电联产项目，该项目符合国家产业政策和甘肃省发展规划要求，符合公司长远发展规划，有利于夯实公司煤电主业，为公司可持续高质量发展夯实产业基础。本次由全资子公司窑煤集团为下属全资子公司在金融机构融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足项目建设资金需求。

2、风险判断

本次被担保方为公司全资下属企业，公司对其控制力较强，担保风险较小。目前，公司和全资子公司窑煤集团生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，资信状况可靠，具有较强的债务偿还能力。因此本次担保风险可控，决策程序合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

3、反担保情况

公司本次担保对象为全资子公司，无须提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年10月31日，公司及子公司累计对外担保余额为184,720万元，其中窑煤集团为其全资子公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司提供40,000万元连带责任担保、窑煤集团为二十一冶建设集团有限公司提供25,620万元连带责任担保，上述担保事项为公司收购窑煤集团之前发生的担保事项；公司及全资子公司为下属企业提供担保余额合计119,100万元，该担保事项均为公司及子公司2023年度新增担保，已经2023年3月21日公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，以及2023年4月6日公司2023年第二次临时股东大会审议通过，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.24%。除上述担保事项之外，公司没有其他担保事项。

七、备查文件

1、第十届董事会第二十九次会议决议；

2、第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年11月21日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-91

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于解散控股子公司新能源公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于解散控股子公司新能源公司的议案》，具体内容如下：

一、概述

基于公司整体经营规划和战略布局，为避免同业竞争，进一步整合及优化公司资源配置，公司决定解散控股子公司甘肃能化平川新能源有限公司（以下简称“新能源公司”），并授权公司经理层办理相关清算、解散、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次解散事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次解散事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

1、公司名称：甘肃能化平川新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91620400MA7E7TT04D

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：冯钦祖

5、注册资本：34,136,630元

6、成立时间：2021年11月30日

7、注所： 甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号

8、经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；道路货物运输站经营；煤炭及制品销售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

9、股权结构：为公司控股子公司，公司持股60%。

10、资产及经营情况：

经2021年11月18日公司第十届董事会第三次会议审议，通过《关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏自发自用工程项目的议案》，公司与内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司签署《股东出资协议》，共同出资组建甘肃能化平川新能源有限公司，负责公司28MW光伏自发自用工程项目。双方均以货币出资，公司出资额为2,048.198万元，占注册资本的60%，为控股股东。详见公司于2021年11月19日披露于巨潮资讯网《关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏自发自用工程项目的公告》（2021-76）等相关公告。截止目前28MW光伏自发自用工程项目未实际施工建设，新能源公司从事了煤炭运输业务，近一年又一期资产状况和经营情况：

单位：人民币/元

■

三、本次解散子公司的具体安排、原因及对公司的影响

（一）本次解散子公司的具体安排

在本次董事会审议通过后，在授权范围之内，新能源公司将依据法定程序，成立解散清算组，清理财产，通知、公告债权人，处理相关未结业务、税款、债权债务等事项，清算工作结束后，根据相关程序，履行申请注销公司登记等手续，完成解散工作。

（二）原因及对公司的影响

根据公司及控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）企业发展定位要求，能化集团承担统筹新能源及大基地项目开发、建设，培育拓展与上市公司不存在同业竞争的其他业务。公司本次解散新能源公司，涉及新能源的项目由控股股东能化集团统一整合、培育，能充分利用其所拥有的190万千瓦光伏指标，以及相关配套资源优势，有效推进项目建设。本次解散后，新能源公司不再纳入公司合并财务报表范围，有利于进一步避免潜在的同业竞争，整合及优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率。截至目前，新能源公司负责的项目未施工建设，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第十届董事会第二十九次会议决议；

2、第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年11月21日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-92

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开2023年第五次临时

股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2023年12月6日（星期三）下午14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2023年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2023年12月6日（星期三）下午14:50

网络投票时间：2023年12月6日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月6日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月6日09:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2023年12月1日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2023年12月1日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

二、会议主要议题

■

上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2023年11月21日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》《第十届监事会第十九次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2023年12月4日、5日9：00-17：00。

3、登记地点：兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼，公司证券部

4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

5、其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730050

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：能化投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月6日09:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十九次会议决议；

2、第十届监事会第十九次会议决议。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年11月21日

甘肃能化股份有限公司

2023年第五次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公司2023第五次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：